Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег
Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокуратура Лихтенштейна подозревает его в отмывании средств. Материалы в []...
Читайте полный текст на сайте pasmi.ru
Зачем для российского беглого банкира Георгия Беджамова открыли «ящик Пандоры» На помощь российским силовикам и кредиторам, ведущим изнурительную войну с семьей Беджамовых, неожиданно пришли таинственные похитители секретных документов. Они предоставили в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICI...
США заподозрили Дерипаску в отмывании денег «от лица Путина» Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина......
Преимущества Занятий с Инструктором по Горным Лыжам и Сноуборду 1. Безопасность в Первую Очередь Занятия с профессиональным инструктором гарантируют высший уровень безопасности. Инструкторы обучены предотвращать травмы, поддерживать контроль и обеспечивать безопасность на склонах. все предложения и услу...
Премьер-министра Перу заподозрили в отмывании денег Глава правительства Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает местная газета El Comercio....
СМИ: Елена Батурина распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
Залог квартиры как способ решения финансовых проблем Залог квартиры день в день может быть эффективным способом решения финансовых проблем Залог квартиры день в день: Полный гид Введение Залог квартиры - это один из способов получения финансовой поддержки в критической ситуации. В этой статье м...
СМИ: вдова Лужкова распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
«Последний крик Чайки»: Экс-Генпрокурора заподозрили в отмывании денег у однокурсника Путина? Россияне заявили о вероятном соучастии Юрия Чайки. Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев совместно с Павлом Сметаной попали под подозрение в отмывании денег у владельца данного банка бывшего сокурсника Путина Николая Егорова на сумму около 30 млрд руб...
Из Челябинска в Казахстан депортировали беглого банкира Часть похищенных денег житель Казахстана успел потратить Фото: Вадим Ахметов © URA.RUГражданин Казахстана, бывший начальник отделения филиала одного из банков в городе Житикары депортирован из Челябинска на родину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе...
Российский суд конфисковал дом беглого банкира в Лондоне Суд в Москве постановил арестовать роскошный лондонский таунхаус стоимостью примерно в $50 млн у уехавшего из страны экс-финансиста Георгия Беджамова. Расположенный на площади Белгрейв в британской столице, дом имеет общий адрес и общий сад с посоль...
Беглого банкира Ананьева признали банкротом Арбитражный суд признал экс-предправления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом. Беглый банкир скрывается за пределами России, его обвиняют в крупном мошенничестве. Иск против Ананьева ещё в 2019 году подала зерновая компания «Настюша». В начале...
Кипр согласился выдать России беглого банкира Власти Кипра удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего председателя правления Экономбанка Андрея Туева. В сопровождении конвоя он будет доставлен в Москву. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, "компетентные органы" Кипра одобрили ...
Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова А1 получила «набор потенциальных историй» о беглом банкире Георгии Беджамове, после того как пообещала награду за информацию о его активах. Полезным оказалось и анонимное письмо, рассказал в интервью РБК глава А1 Андрей Елинсон...
Беглого банкира Александра Иванова надеются найти Столичный суд заочно арестовал бывшего совладельца банка «Резерв» Александра Иванова. Кредитную организацию, пользовавшуюся популярностью на Урале, Иванов купил в 2009 году....
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он якобы отмыл в даркнете более 300 миллионов долларов. Казначеев отрицает вину; его друзья полагают, ч...
Беглого банкира объявили в международный розыск за растрату миллиардов Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца, сейчас проживающего в Великобритании. Ему и двоим его сыновьям Дмитрию и Александру предъявили обвинения в растрате 34 млрд рублей. Сыновей беглого банкира суд...
Отдых на Кипре закончился для беглого банкира Андрея Туева судом Власти Кипра согласились выдать России беглого банкира, обвиняемого в выводе активов из кредитной организации....
Страховое агентство оценило найденные активы беглого банкира Беджамова Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило имущество скрывающегося за границей российского банкира, бывшего совладельца Внешпромбанка (лишен лицензии) Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус - главы кредитной организации. Об этом ......
Архив беглого банкира назвали разоблачением Путина: "Секрет Полишинеля..." Архив беглого банкира Сергея Пугачёва назвали разоблачением Владимира Путина. Бывший владелец Межпромбанка обнародовал несколько снимков, на которых з......
В Тюмени продают долг сообщников беглого банкира, укравшего полмиллиарда В январе 2018 года из этого офиса СБРР подельники вынесли 540 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RUВ Тюмени выставят на торги долг в 546 млн рублей трех сообщников бывшего председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Гр...
Дело беглого банкира Ильи Клигмана обрастает новыми подробностями Как сообщает «Коммерсантъ», теперь заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено также и Евгению Урину....
Графиню выселили из дома в Лондоне в разгар пандемии. Всё из-за её бывшего — беглого банкира Британскую светскую львицу Александру Толстую, бывшую гражданскую супругу беглого российского банкира Сергея Пугачёва и по совместительству графиню, выселили из её особняка в Лондоне. Представительницу эмигрантской аристократии отправили на улицу в ...
В Казахстане задержаны около сотни участников митингов организации беглого банкира Аблязова В Нур-Султане и Алматы полиция задержали около сотни человек, пришедших на митинги сторонников организации «Демократический выбор Казахстана» (ДВК, в Казахстане признана экстремистской и запрещена), сообщает «Интерфакс». Выйти на митинг граждан приз...
Кредит на 1,4 млрд для самого себя. Раскрыта новая схема обогащения беглого банкира Промсвязьбанк нашёл ещё одну схему, за счёт которой его бывшие совладельцы смогли перевести часть денег банка в свой карман. Речь идёт о 17 млн рублей, которые теперь банк намерен взыскать с супругов Дмитрия и Людмилы Ананьевых. Хитрый депозит В иск...
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под расследование попал не только экс-владелец Внешпромбанка, но и его сестра. По информации финансовой р...
Вакарчука заподозрили в отмывании 12,9 млн гривен Уголовное дело возбудили на Украине в отношении музыканта, бывшего лидера партии «Голос» и депутата Верховной рады Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Страна.ua»....
Дело ABLV Bank: в Евросоюз шел поток «грязных» денег из Белоруссии и России Из 12 фигурантов дела об отмывке теневых капиталов через латвийский банк ABLV семеро — это сотрудники данного финансового учреждения, в том числе бывший член правления, пишет Lsm......
Переход на чистую энергетику можно оплатить за счет «грязных» денег коррупционеров Известный бизнесмен Александр Лебедев в колонке для kp.ru рассуждает, что поможет России в предстоящем энергопереходе...
Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за время ра...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на КГБ республики. ......
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. Как пи...
Франция обвинила Винника в отмывании денег Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претен...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Дерипаска отверг утверждения Минфина США об отмывании им денег Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги, и заявил РИА Новости, что введенные против него санкции являются политическими.Издание Financial Times опубликовало статью, к которой ...
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в «отмывании денег Путина» Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что «российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина», пишет Financial Times (FT). Все подтверждающие позицию ведомства фа...
Дерипаска отреагировал на обвинения США в отмывании денег Путина Олег Дерипаска опровергает обвинения в отмывании денег Владимира Путина Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал «брехней» заявления американских властей о том, что он п...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайте ведомства. Ведомство считает, что они могли быть куплены на средства, выведенные из украинского Пр...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны. Расследование идет как минимум с 2016 года.Из докум...
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. Все подтверждающие позицию ведомства факты пер...
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы Они одинаково свободно чувствуют себя и в полицейском участке, и в наркопритоне. Они умеют добыть информацию так, что вы даже не догадаетесь, с кем говорили....
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела....
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США....
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) объединено с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками фо...
СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма Следственный комитет объединил дела об отмывании средств сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* и о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, пред...
Дерипаска раскритиковал FT за статью с обвинениями в отмывании денег для Путина Британская газета Financial Times опубликовала письмо Олега Дерипаски, в котором он комментирует опубликованную 14 февраля этим изданием статью. В ней сообщалось, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США располагает фа...
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID, они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под в...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательства. Правительство предложило вывести их из-под контроля финансовых регуляторов. Соответствующий зако...
Руководство детской поликлиники подозревают в отмывании денег на вакцинах В московской детской поликлинике врачи подделывали документы о вакцинации, чтобы отмыть 532,4 тыс руб, считает Следственный комитет. Если обвинения подтвердятся, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы....
Bloomberg: ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег Актер Леонардо Ди Каприо был опрошен специальным агентом ФБР, следователем налогового управления и тремя прокурорами Минюста США по делу о многомиллионном мошенничестве с участием экс-участника хип-хоп-группы The Fugees Праса (настоящее ......
В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок»....
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, что музыкант виновен в мошенничестве и отмывании свыше $1 млн в даркнете. Как сообщил источник, знак...
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области......
В Италии арестовали недвижимость российского банкира Финансовая полиция Италии арестовала долю недвижимости российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Петра Авена. Арестованное имущество банкира на острове Сардиния итальянские власти оценили в миллионы евро (около 490 млн рублей по нынешнему к...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на с...
Двух россиян в США обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи Минюст США сообщил о предъявлении в США обвинений двум россиянам в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам. По версии США, Алексей Билюченко и Александр Вернер похитили деньги ...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
«Очередная порция брехни». Дерипаска отреагировал на обвинения в отмывании денег Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на статью газеты Financial Times, где его обвинили в отмывании денег для президента России Владимира Путина. «Очередная порция брехни», — написал он в своём Telegram-канале. Статья FT о деятельности О...
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с помощью судебных решений. ВС разъясняет, как судьям нужно реагировать на различные схемы, к которым ...
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol....
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента". Механизм будет работать по принципу светофора...
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.Смерть банкира наступила вечером в среду, 22 января. Поли...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной банковской деятельности. Это связано с его автосалоном, который базируется в городе на Неве. В связ...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег....
Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег Российскому блогеру-миллионнику Елене Блиновской, которая была задержана утром 27 апреля на границе России и Белоруссии, предъявили обвинения в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств в размере 43 миллионов рублей....
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основателя автомобильного салона «Авангард» Максима Сушинского, сообщает «Фонтанка».По данным издания, уголов...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times....
Французский суд оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор в виде пяти лет тюрьмы для россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы. Об этом сообщает ТАСС из суда.Вместе с тем суд освободил Винника от выплаты штрафа в 10...
Обманутые вкладчики сдали российского банкира полиции В Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова....
Карантин для «грязных денег»: Реальная причина краха мировой экономики — не коронавирус, а финансовая пирамида, созданная в масштабах планеты По мнению колумниста «КП», сейчас самое подходящее время, чтобы вернуть в Россию миллиарды долларов, украденные международными олигархами...
Клиента «МТС-банка» заблокировали по подозрению в отмывании денег из-за попытки победить в промоакции Россиянин в течение всех новогодних праздников совершал мелкие платежи через «МТС-банк», чтобы стать победителем акции «Накьюарь на миллион», но вызвал у финансовой организации подозрения в отмывании средств....
Семейный бизнес: Зять Мишустина подозревается в отмывании крупных сумм денег Прокуратура Германии ведет уголовное дело в отношении Александра Удодова. Российский бизнесмен Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится затем премьер министру России Михаилу Мишустину...
КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес Конституционный суд (КС) проверит на соответствие Конституции норму федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая обязывает банки узнавать у гражданина мест...
Признавшийся в отмывании денег на московской системе паркинга получил 4 года колонии Суд приговорил предпринимателя Ивана Орлова к 4 годам колонии. Он был признан виновным в хищении более 600 млн руб., выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы...
Мать и дочь признали виновными на Алтае в сбыте наркотиков и отмывании денег Суд в городе Горно-Алтайске признал виновными мать и дочь в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета в республике Алтай. Следствием и судом установлено, что преступления произошли в период с ...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преследования сотрудников ФБК жалоба стала одной из самых []...
Дерипаска назвал "порцией брехни" статью FT с обвинениями в отмывании денег Путина Ранее газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении денег через депозитные счета службы судебных приставов. Летом 2017 года Сергей Мурай помог коммерсант...
Дерипаска, которого обвиняют в отмывании денег, вспомнил о конфликте с Путиным. ВИДЕО Олег Дерипаска вспомнил крылатую фразу Владимира Путина про авторучку Фото: Антон Белицкий © URA.RUРоссийский миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на обвинения американских властей в отмывании денег президента России Владимира Путина, вспомнил крылату...
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег. Идет следствие Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пер...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Ошибся в 3333 раза: за что преследуют российского банкира Тинькова Стало известно, за какую сумму американский Минюст преследует российского банкира Олега Тинькова. Семь лет назад, когда бизнесмен отказывался от гражданства США, он якобы скрыл доходы на один миллиард долларов. И, если сделал это специально, америка...
Прокуратура Германии семь лет расследует против зятя Мишустина дело об отмывании денег Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Предпринимателя и его немецкую компанию VG Cargo подозревают в отмывании денег, соо...
Сотрудники ФБК направили почти 100 жалоб в ЕСПЧ в связи с обысками по делу об отмывании денег Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 82 жалобы сотрудников и волонтеров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) в связи с......
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держ...
Гарри и Меган упрекнули за покупку особняка у российского банкира с плохой репутацией Принц Гарри и Меган Маркл купили роскошный особняк в Калифорнии у российского банкира Сергея Гришина Как сообщает The Sun, бывшая супруга бизнесмена, Анна Федосеева, не в восторге от того, что герцоги Сассекские остановили свой выбор именно на доме ...
В Берлине задержали российского диджея Дениса Казначеева. США обвиняют его в отмывании миллиона долларов в даркнете Полиция Германии задержала российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Сообщение об этом появилось 7 июня на его странице в фейсбуке. Предполагается, что запись опубликовали друзья Казначеева....
Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейше...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by....
Молдавская схема вывела на приговоры // Два российских банкира получили крупные сроки за вывод денег из России Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет колонии получил бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, к 12...
Принца Гарри и Меган Маркл упрекнули за покупку особняка у российского банкира с плохой репутацией Принца Гарри и Меган Маркл упрекнули за покупку особняка у российского банкира с плохой репутацией На прошлой неделе стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл купили роскошный особняк в Калифорнии у российского банкира Сергея Гришина. Бывшая жен...
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by со ссылкой на Минский городской суд. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и ...
Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и которого связывали с незаконной схемой возврата НДС из бюджета, в прошлом владел шестью квартирами в центре Нью-Йорка. Квартиры были расположены в ...
Для застрявших за границей россиян могут выделить еще денег — Мишустин Для оказания материальной помощи гражданам России, которые из-за ситуации с коронавирусом застряли за границей, могут быть выделены дополнительные деньги......
Бывший разработчик «Медузы» Илья Борисов стал NFT-художником и заработал на этом миллионы евро. Но латвийская полиция заподозрила его в отмывании денег — и заблокировала счета ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.Спасите «Медузу»!https://sup...
Захарова объяснила свои слова о россиянах, застрявших за границей без денег Вызвавшие споры слова о туристах, которым нужно рассчитывать финансовые возможности при путешествиях, были направлены на предупреждение новых сложных ситуаций в будущем и могут рассматриваться исключительно как рекомендации....
У российского МИДа имеются списки россиян, остающихся за границей Они будут вручены структурам для организации рейсов вылета россиян из-за границы, которые заявили о проблемах с возвращением в Россию. По информации ТАСС, представитель МИД Мария Захарова заверила, что находящимся за границей жителям России и испыты...
Российского чиновника-миллиардера заподозрили в создании ОПГ Экс-главу Клинского района Московской области Александра Постриганя, обвиняемого в махинациях с госимуществом, заподозрили в создании организованного преступного сообщества....
Российского семиклассника заподозрили в изнасиловании девочек в Петербурге Ученик седьмого класса из подозревается в изнасиловании двух девочек в возрасте шести и семи лет. Об этом сообщает издание. Два дня назад мать двух девочек заявила в полицию....
Судимого российского вожатого заподозрили в изнасиловании школьниц В Крыму задержан 47-летний вожатый, которого подозревают в сексуальном насилии над тремя девочками. Выяснилось, что у допущенного к работе с детьми мужчины есть судимость....
Российского моряка заподозрили в работе на разведку Украины В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Черноморского флота России, передает телеканал "360". Его заподозрили в работе на разведку Украины. По предварительным данным, мужчина передавал за границу сведения, которые являются государстве...
В Ставрополе участников митинга 23 января заподозрили в обороте фальшивых денег Об этом “Ъ” рассказал один из участников акции, Александр Лапинский, которого задерживали в субботу за видеосъемку. По его словам, в среду к нему домой явились трое сотрудников полиции в штатском, которые под предлогом того, что 19 января 2021 года ...
Сына Жириновского заподозрили в соучастии в хищении партийных денег ЛДПР В МВД заявили, что сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев отказался участвовать в очных ставках по делу о хищении партийных денег.......
В зампрокурора заподозрили вымогателя // Надзорщику инкриминируют вымогательство денег у предпринимателя Сотрудники волгоградских управлений ФСБ и СКР, а также службы собственной безопасности прокуратуры задержали заместителя прокурора Волгограда Дмитрия Ведищева. Как сообщили в Следственном комитете России (СКР), он подозревается в покушении на получе...
Российского офицера заподозрили в краже солдатской одежды на 5,3 млн рублей Гарнизонный военный суд арестовал капитана войск воздушно-космической обороны Сергея Пудикова по подозрению в краже солдатской одежды на 5,3 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия. Пудиков, до недавнего времени з...
Владельцев известного российского издания заподозрили в уклонении от налогов Правоохранители проверяют деятельность владельцев издательского дома (ИД) «Мамихлапинатана», которому принадлежало известное российское издание «Батенька, да вы трансформер», закрывшееся в 2021 году....
Полазил по приложениям: начальника колонии в Адыгее заподозрили в краже денег у заключенного ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА...
Главу австрийской OMV заподозрили в трате денег компании на «Зенит» и поездки в Россию Главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле стал фигурантом финансового расследования с участием России и футбольного клуба «Зенит». Расследование......
Российского экс-депутата заподозрили в попытке продать старые аппараты ИВЛ за 700 тыс. рублей Бывшего депутата Нижегородской думы Валерия Гельжиниса заподозрили в мошенничестве и попытке продать давно устаревшие аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) за 700 000 рублей. Помочь депутату подзаработать вызвался предприимчивый интернет-зн...
Болгария выслала шестого российского дипломата за год. Как и остальных, его заподозрили в шпионаже МИД Болгарии объявил о высылке российского дипломата, подозреваемого в том, что он собирал информацию, составляющую государственную тайну, чтобы передать ее российской военной разведке. Он должен покинуть страну в течение 72 часов, говорится в сообщ...
Российского блогера заподозрили в передаче Украине данных о московском метро Российского YouTube-блогера Андрея Пыжа (известен под псевдонимом МШ) заподозрили в передаче Украине документов с данными о метро и подземных сооружениях Москвы. Ранее Пыжа арестовали по делу о гостайне. «Ему вменяется провоз на территорию Украины д...
150 «невостребованных» квартир. Российского полковника заподозрили в мошенничестве с жильём для полицейских Подполковник МВД Наталья Синельщикова может быть связана с делом о мошенничестве на 150 квартир. Жильё одиноких стариков переоформляли на себя бизнесмены. Начальника отдела кадров УВД по Центральному округу Москвы (ЦАО) Наталью Синельщикову проверяю...
Судья не пожалела денег для бывшей помощницы // Елену Кондрат заподозрили в передаче взятки Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, жены экс-замгенпрокурора РФ Николая Кондрата. Она подозревается в посредничестве при передаче в 2020 году взятки в раз...
Штаб Байдена попросил денег у российского журналиста Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты США Джо Байдена электронное письмо с просьбой финансово поддержать политика, пишет РИА "Новости". Корреспондент зарегистрировался на официальном сайте кампании ......
В разработку российского софта вложат больше денег Инвестиции в разработки российского программного обеспечения к 2030 году увеличатся в четыре раза. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС....
У Молдавии без российского кредита нет денег продолжать карантин — премьер Правительство Молдавии готовится до 30 июня снять все ограничения на экономическую деятельность, введенные в связи с режимом чрезвычайного положения (общенациональным и в сфере здравоохранения) из-за пандемии коронавируса......
Африканцы обманули российского бизнесмена с помощью чёрных денег Полиция завершила расследование необычного уголовного дела о мошенничестве. Его фигурантами стали двое африканцев, которые обманули бизнесмена с помощью фальшивых купюр, окрашенных в чёрный цвет. Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Орле. Мужчи...
Запертые в общежитии студенты российского вуза рассказали об отсутствии денег на еду и отчислениях Студенты Российского государственного социального университета (РГСУ) рассказали, что из-за ситуации с коронавирусом им запрещается покидать общежитие. При этом, у учащихся закончились деньги на еду, а некоторые из них оказались отчислены....
Вашингтон даст денег американским компаниям, чтобы избавиться от российского урана Американские власти планируют собрать $ 4,3 млрд, чтобы покупать обогащенный уран у местных производителей и снизить импорт из России. Вашингтон пытается решить долгосрочную проблему с высокообогащенным ураном и тема России нужна больше для придания...
$600 тысяч для Роберта де Ниро. Российского миллиардера уличили в подозрительных переводах денег У миллиардера Араза Агаларова обнаружили подозрительные переводы в адрес ресторанной империи Nobu, сооснователем которой является актёр Роберт де Ниро. Владелец Crocus Group через офшорные компании перевёл сети ресторанов $600 000. Сведения о подозр...
Цифра дня: Сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники? Издание «Коммерсант» сообщило, сколько денег правообладатели требуют от крупного российского магазина техники DNS. Всё дело в «налоге на болванки». Сообщается, что Российский союз правообладателей (РСП), возглавляемый Никитой Михалковым, предъявил к...
«Известия» узнали, сколько денег потребуется на новые меры поддержки российского бизнеса Правительство РФ потратит около 850 млрд на новые антикризисные меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RUДля реализации комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом России Владимиром Путиным, потребует около 850 млрд рублей. Так...
Бывший помощник российского теледоктора Андрея Курпатова украл у работодателя крупную сумму денег Не так давно суд продлил пребывание под стражей бывшему помощнику звездного российского ученого-психолога и телеведущего Андрея Курпатова. Известно, что Алексея Иевского обвинили в мошенничестве. Пользуясь тем, что Андрей Курпатов был на пике популя...
Чернышенко про законопроект о компенсациях школам: «Он направлен на защиту интересов российского спорта. Это не просто вопрос денег» Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о законопроекте о компенсациях спортивным школам при переходе молодых спортсменов за рубеж. Согласно положениям законопроекта, спортсмены, не достигшие 23 лет, при переходе в иностранные клубы дол...
Депутат Лебедев о вирусе: «Президенту надо было предложить игрокам дать немножко денег на поддержку российского здравоохранения» Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил понизить зарплаты футболистов, пока розыгрыши чемпионатов приостановлены из-за коронавируса. — ФИФА абсолютно правильно встает на сторону клубов в условиях пандемии, когда практически остановлена жизнь во всей...
Сергей Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег» Бывший главный тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев поделился мнением о негативных отзывах ряда российских специалистов об уровне чемпионата Белоруссии. Подробнее…...
В Курске выявили шесть грязных маршруток В Курске для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции проводится дезинфекция пассажирского транспорта. 23 марта представители мэрии провели рейд, чтобы проверить, как проводится эта работа, и все ли маршрутки находятся в нен...
Неонацисты не выпускают людей из грязных подвалов и отбирают у них еду Неонацисты продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита, Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине фиксирует многочисленные факты насилия, сообщил начальник Национального цен...
ЦИК не позволил Петербургу голосовать электронно из-за грязных выборов Москва, 4 июня 2020, 17:44 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ не позволила Петербургу голосовать электронным способом за поправку в Конституцию из-за проблем с избирательной системой города, передает корреспондент ИА REGNUM. ......
Доктор Комаровский назвал ТОП-7 самых грязных мест Доктор Евгений Комаровский определил семь мест, где скапливается наибольшее число микробов. Он выложил пост в своем профиле в Instgram, где перечислил все эти опасные для людей предметы, чтобы предостеречь их от лишних инфекций и заболеваний. По мне...
Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков Глава Чечни потребовал решить вопрос перемещения грязных грузовых автомобилей в черте Грозного. Об этом сообщает «Грозный-информ»....
Глава МИД Украины Кулеба: У нас нет никаких «грязных бомб» Украина не планирует взрывать «грязную бомбу» для провоцирования России. Об этом в социальной сети написал 23 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба....
"Кто с кем спит": Милош Бикович о грязных сплетнях про звезд Артист искренне не понимает, почему зрители так активно следят за частной жизнью знаменитостей. Подобный интерес, по мнению звезды сериала "Магомаев", противоречит человеческой культуре. Сам Милош Бикович грязные сплетни о других артистах не слушает...
Свердловскому спикеру грозит отставка из-за грязных простыней Протесты врачей повлияют на результаты выборов 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RUКонфликт вокруг Центральной районной больницы Богдановича стал главной угрозой для председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной, избранной от э...
Суд запретил возить пассажиров на грязных автобусах с занавесками В Саратовской области Балаковский районный суд вынес еще одно решение в отношении транспортника, который не соблюдал санитарные нормы при перевозке пассажиров.В двух автобусах маршрута N5, на котором работала ИП Юлия Захарова, были обнаружены многоч...
Картины на грязных машинах сделали московского художника известным Московский художник Никита Голубев прославился на весь мир, рисуя на испачканных грязью автомобилях. Фотографии рисунков он выкладывал в соцсети и однажды проснулся знаменитым...
От «Грязных танцев» к эпизодам. Как сложилась жизнь Дженнифер Грей Все мы знаем и любим фильм «Грязные танцы», снятый в далекие 80-е, но если имя исполнителя главной роли Патрика Суэйзи до сих пор на слуху, хотя актера нет с нами уже одиннадцать лет, его партнерша Дженнифер Грей явно не может похвастаться такой поп...
От организации требуют прекратить сброс грязных стоков в Волгу Прокуратура Саратовской области требует от коммунального предприятия прекратить сброс загрязненных сточных вод в Волгу.Речь идет об АНО УЖКС "Красный Текстильщик", работающем в одноименном поселке в Саратовском районе.По результатам исследования сто...
Дело грязных рук человеческих. Академик – об уроках и выводах эпидемии Почему коронавирус в кратчайшие сроки смог распространиться по всему миру и когда мы сможем вздохнуть с облегчением?Рассказывает президент Российского респираторного общества, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исслед...
Москвичи смогут сообщать о грязных дорожных указателях через «Наш город» Москвичи смогут сообщать о сломанных или грязных указателях на дорогах и улицах столицы через портал «Наш город». Там открыта новая тема в категории «Городская инфраструктура», передаёт Москва 24.Тема называется «Некачественное содержание улично-дор...
Трамп обвинил «грязных полицейских» в даче Флинном ложных показаний Президент США Дональд Трамп 30 апреля заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн дал ложные показания по делу о вмешательстве России в выборы американского президента из-за неправомерных действий «грязных полицейских»....
Едва не порвал рот: Тактаров напомнил, как помог UFC избавиться от «грязных» приёмов Олег рискнул здоровьем ради справедливости. Тактарова знают как первого русского чемпиона UFC. Но не только своими победами голливудская звезда оставила след в истории промоушена. Сегодня UFC знают все поклонники ММА в мире. Американский промоушен с...
Шоумен Солнцев требует грязных подробностей развода Асмус с Харламовым Пока поклонники переживают из-за развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, некоторые жаждут жареных подробностей причины расставания пары, которая была вместе восемь лет. Так, экс-участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев заявил в интер...
Зам Мишустина хочет дать бизнесу в грязных городах новые льготы Для предприятий «грязных» городов в России появятся кредиты по льготным ставкам на экомодернизацию, которая позволит им снизить выбросы в воздух. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно со Сбербанком и госкорпорацией ВЭБ.РФ ...
Hyundai рассказала, как избавиться от запаха грязных носков в салоне Palisade После нескольких месяцев исследований компания Hyundai официально заявила, что решить проблему неприятного запаха в салоне нового Palisade можно при помощи обычного освежителя для ткани. Однако владельцы кроссовера сомневаются, что средство сможет р...
Олег Дерипаска нашёл способ избавиться от грязных производств за счёт государства? В Хакасии загибается единственный в России комплекс по добыче и переработке молибдена – сырья, необходимого для производства оружейной стали. Примечательно, что оказавшиеся на грани закрытия предприятия являются частью богатого и успешного «Русала» ...
В самых грязных городах РФ проверят качество воздуха в карантин. Среди них — уральские Самые грязные города России ждет проверка Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВ Нижнем Тагиле, Челябинске и Магнитогорске проведут дополнительные измерения качества воздуха в карантин. Это сделают для того, получить объективную картину загрязнения в период ...
Breitbart (США): на парижских митингах против расизма звучат выпады в адрес «грязных евреев» Вебсайт Breitbart сообщает, что на субботних митингах против расизма в Париже участники выкрикивали антисемитские лозунги. Полицейское управление Парижа уже сообщило о произошедшем в суд. Также эти выкрики попали на видео. Подробности — читайте в ст...
Красноярский школьник исследовал поверхности самых грязных предметов и назвал способы их дезинфекции Ученик третьего класса красноярской школы № 137 Макар Трощук провел необычный эксперимент — исследовал поверхности предметов и выяснял, какие являются главными разносчиками микробов, а также узнал, что из народных средств поможет в дезин...
Трепещи, корона! Меган Маркл хочет написать книгу о «грязных» тайнах Елизаветы II Жена принца Гарри, похоже, решила окончательно испортить отношения с монаршей семьей. После того, как герцоги Сассекские стали свободными от обязательств строгого протокола и больше не являются старшими членами королевской семьи, у Меган и Гарри нач...
COVID покажет, кто коптит // Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России. Причина — недоверие Белого дома комплексным планам регионов по сн...
Испугалась раскрытия грязных секретов? Бородина могла из-за страха выбросить из жизни подругу из прошлого Пушкина Наталья намекнула на это в своем аккаунте в Instagram. О конфликте Бородиной и Пушкиной известно только то, что Ксения якобы обозлилась на подругу за то, что та нелестно обозвалась о ее дочери Теоне. Однако, возможно, причина, по которой тел...
Экология за свой счет: Налог по защите окружающей среды ударит по кошелькам «грязных» бизнесменов Теперь за сброс отходов в воду одним предупреждением предприниматели не отделаются. Несмотря на то, что Дмитрий Медведев лишь накануне говорил о том, что налоговая нагрузка на россиян расти в ближайшие несколько лет не будет, это, вероятно, было не ...
В Самаре осудят беглого форекс брокера В городе Самаре перед судом предстанет находившийся в розыске житель города Москвы, обвиняемый в махинациях со вкладами клиентов международного валютного рынка Форекс. Об этом рассказали недавно в прокуратуре Самарской области. Таким образом, замест...
Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха Как выяснили телеграм-канал ВЧК-ОПУ и Rucriminal.info, так называемый теневой руководитель Краснодарского края и беглый олигарх Олег Макаревич активно переводит активы в Тамбовскую область. Несмотря на то, что в отношении Макаревича и аффилированных...
Вы никогда не чистите эти вещи: 10 самых грязных бытовых предметов в вашем доме. Срочно хватайтесь за тряпки! Найти бы время взяться за швабру и вымыть полы. Что уж говорить о шторках в ванной или туалетном ершике. До этих потаенных мест в квартире вы точно не добирались с губкой в руках. А стоило бы! Ведь на предметах, о чистоте которых вы не беспокоитесь ...
У беглого миллиардера Чичваркина проблемы с бизнесом в Лондоне Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин покинул Россию в 2009 году. В Лондоне он занимается продажей вина Фото: аккаунт Евгения Чичваркина в InstagramБизнес беглого олигарха, экс-совладельца сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичварк...
Беглого миллионера Олега Олдмана задержали в Москве Находившегося в федеральном розыске бывшего советника председателя правления банка «Европейский стандарт» Олега Олдмана задержали в Москве. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», беглый миллионер подозревается в особо крупном мошен...
Силовики потребовали арестовать беглого экс-главу АНПЗ АНПЗ находится в предбанкротном состоянии Фото: Эдуард Богданов © URA.RUСледствие попросило заочно арестовать бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, где рассматривает...
США депортируют беглого молдавского олигарха Плахотнюка. Но не в Молдавию Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк находится в США, и в отношении него осуществляется процедура депортации. Об этом сообщили 19 марта в посольстве США в Молдавии, передает ИА REGNUM. В то же время в дипмиссии подчеркнули, что этот процесс ...
С квартиры беглого экс-директора АНПЗ сняли арест У Геннадия Лисовиченко арестовали сразу три объекта недвижимости Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RUБывшему директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко, который скрывается от уголовного преследования за границей, удалось освободить от ареста часть лич...
США выдадут Молдавии беглого олигарха, но спешить не будут Посольство США в Кишиневе подтвердило, что находящийся в США бывший лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк в настоящее время проходит через административный процесс депортации......
Беглого экс-сенатора Пугачева обязали выплатить России $5,8 млн Международный арбитраж не признал французским инвестором разыскиваемого Россией по делу об особо крупной растрате бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева. Экс-сенатор требовал от России возместить ему []...
В Москве поймали беглого фигуранта «дела Гайзера» Правоохранители задержали в Москве коммерсанта Демьяна Москвина, который является одним из фигурантов громкого 171дела Гайзера17. Москвин заключал сделку со следствием, затем отказывался от своих показаний, []...
Благодаря карантину в Италии поймали беглого мафиози На юге Италии благодаря карантину, введенному из-за вспышки коронавируса, поймали беглого мафиози. 42-летний Чезаре Антонио Корди скрывался от властей с августа прошлого года, передает РИА Новости. Преступника обнаружили в провинции Реджо-Калабрия, ...
Зеленский & Co продолжают «раздевать» беглого олигарха Жеваго Государственное бюро расследований, которое подчиняется офису президента Украины, отрапортовало о том, что власти Швейцарии по ходатайству Украины арестовали более 113 млн долларов на счетах компаний…...
ФСБ заподозрила беглого бизнесмена Смычковского в причастности к новым взяткам ФСБ и СКР проверяют предпринимателя Дмитрия Смычковсковского, сбежавшего в Лондон и происходящего делу о взятках высокопоставленных следователей СКР, на причастность к возможным взяткам, которые передавали []...
Судебные приставы арестовали имущество беглого экс-директора Антипинского НПЗ Компания Геннадия Лисовиченко задолжала государству около четырех миллионов рублей в виде налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RUСудебные приставы за долги арестовали аэротрубу, принадлежащую компании экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисо...
Беглого соратника Чубайса обвинили в растрате 30 млрд рублей Бориса Минца объявили в международный розыск Фото: Павел Бедняков © URA.RUМиллиардера Бориса Минца и его сыновей обвиняют в растрате около 30 миллиардов рублей. Адвокат олигарха Федор Куприянов назвал уголовное дело против них заказным.«Дело это я с...
Германия отказалась выдать Украине беглого экс-депутата Рады Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, задержанный в 2019 году в Германии по запросу Киева, не будет экстрадирован на Украину, сообщается в среду в заявлении представляющей его интересы германской адвокатской конторы. «Суд города Ол...
В Британии раскрыли стоимость активов беглого соратника Чубайса Стоимость активов Бориса Минца оценивается в 300-400 миллионов долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RUВысокий суд Лондона раскрыл стоимость семейных активов миллиардера Бориса Минца. Активы семейного траста Минца MF Trust оцениваются в 300-400...
Элитную недвижимость беглого экс-владельца «Черкизона» продадут на торгах Пяти- и шестикомнатную квартиры обанкротившегося владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова вывели из-под ареста. Однако к бывшему владельцу они не вернутся: недвижимость, включённую в список имущества должника, планируют продать на торгах. Дв...
Беглого олигарха из команды Чубайса объявили в международный розыск Следствие просит о заочном аресте Бориса Минца Фото: Павел Бедняков © URA.RUСледственный комитет России попросил Басманный суд Москвы о заочном аресте миллиардера Бориса Минца, обвиненного в многомиллиардной растрате. Об этом заявила пресс-секретарь...
Компании беглого сотрудника ФБК задолжали в Британии 2,8 млн фунтов стерлингов Лондонские фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова накопили долгов на общую сумму около 2,8 млн фунтов стерлингов. Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков получил в Британии политическое убежище в 2015 году....
США крышуют беглого олигарха Плахотнюка. Знали бы они, что он обещал Козаку Кишинёв, 13 июня 2020, 12:25 — REGNUM США оказывают протекцию беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, не выдавая его Молдавии и намереваясь использовать его для изменения ситуации в стране в ходе президентской кампании очень 2020 года. Об...
Слухи об аресте в США беглого молдавского политика опроверг сам Плахотнюк Лидер молдавской оппозиционной «Нашей партии» примар города Бельцы Ренато Усатый распространил в соцсетях информацию о том, что скрывающейся в Майями от молдавского и российского правосудия экс-председатель Демпартии Владимир Плахотнюк задержан влас...
Беглого немецкого топ-менеджера Wirecard нашли скрывающимся в России Операционный директор немецкого финтех-стартапа Wirecard Ян Марсалек сбежал в Россию, утверждает издание Handelsblatt. Марсалека заподозрили в мошенничестве, после того как на счетах Wirecard нашли «дыру» в €1,9 млрд. По данным Handelsblatt, бывший ...
Беглого создателя казанской пирамиды Frendex нашли в Италии Организатора очередной крупной казанской финансовой пирамиды Frendex, Дмитрия Чечулина, задержали в Италии после того, как в апреле этого года Верховный суд Республики Татарстан (Россия) заочно выдал ордер на его арест. Об этом сообщил сегодня регио...
Недвижимость на 50 млн и счета в 10 банках: что арестовали у беглого омского экс-министра Стало известно, на какое имущество бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой наложен арест в рамках расследования дела о превышении полномочий. Под арестом оказались счета []...
В Москве неделю не могут поймать беглого полутораметрового удава 23-летняя москвичка рассказала СМИ, что в их доме шестой день не могут поймать полутораметрового удава, который появляется то в одной, то в другой квартире, а потом уползает. Девушка рассказала, что эта огромная змея заползла и к ней в квартиру. "Я ...
Промсвязьбанк подал иск против сына беглого соратника Чубайса Иск к сыну соратника Чубайса подан в Арбитражный суд Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RUПромсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом Дмитрия Минца. Он приходится сыном владельцу O1 Group Бориса Минца, который...
В Латвии задержали 4 человека по делу об отмывании € 50 млн В Латвии в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств на сумму не менее € 50 млн, из-за чего вчера проводились процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, статус «право на защиту» применен к восьми лицам......
МВД объявило награду в ₽1 млн за поимку беглого монаха Силуана, подозреваемого в убийствах МВД РФ объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске подозреваемого в убийстве трех человек Андрея Кузнецова, келейника бывшего схиигумена Сергия, сообщается в базе федерального розыска МВД. Управлением уголовного розыска ГУ МВД...
Как экс-владелец «СУ-155» Михаил Балакин из долларового миллиардера превратился в беглого обвиняемого Фамилия девелопера из «СУ-155» Михаила Балакина теперь подзабыта. А ведь были времена, когда это имя склоняли тысячи обманутых дольщиков. Когда он коллекционировал вина и водил дружбу с женщинами, имеющими большое влияние. Дамы живут хорошо, хоть и ...
Паспорт и загранпаспорт беглого Илана Шора аннулированы властями Молдавии У беглого молдавского депутата Илана Шора, приговоренного в Молдавии к тюремному заключению за мошенничество и отмывание денег, начались проблемы с документами. Его удостоверение и паспорт были аннулированы на основании приказа…...
Тюрьма по тебе плачет: Суд в Молдавии «посадил» беглого депутата Шора на 15 лет Молдавский депутат Илан Шор приговорен Апелляционной палатой к 15 годам лишения свободы. Об этом объявила сегодня, 13 апреля, председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету парламента Олеся Стамате....
В садах под Екатеринбургом вооруженные силовики в масках ищут беглого преступника В коллективных садах около Заречного вооруженные силовики в масках искали сбежавшего подозреваемого. Как рассказали журналисту Znak.com владельцы участков в саду Энергостроитель , такая проверка прошла у них на прошлой неделе. Их было очень много. П...
WSJ: ФБР проверяет деловые связи беглого бизнесмена из Китая и экс-помощника Трампа Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверяет миллиардера из Китая Го Вэньгуя, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство собирает данные о средствах, которые он направил на финансирование СМИ в США, а также о свя...
Из Испании в Россию вывезли беглого спортивного функционера, обвиненного в растрате Власти Испания выдали России первого зампреда московского отделения спортивного общества 171Динамо17 Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате 1 млн рублей. Беглеца уже доставили на родину и []...
На беглого молдавского олигарха Плахотнюка завели еще одно уголовное дело Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, беглого олигарха Владимира Плахотнюка подозревают в незаконном обогащении, на него завели еще одно уголовное дело, сообщила в среду Генпрокуратура республики....
С Валерия Израйлита сняли обвинения в мошенничестве и отмывании Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил по ходатайству Валерия Израйлита производство по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и одному — о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвин...
Менеджера ФБК Шаведдинова обыскивали по делу об отмывании доходов Менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова обыскивали по делу об отмывании доходов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР) в ответ на запрос депутата Мосгордумы Елены Шуваловой. Напо...
Банкира похитили во время обыска В понедельник в Никулинском суде Москвы должно состояться заседание по делу в отношении экс-полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. На прошлое, 12 ноября, он не явился. Если Цицулаев вновь не приедет в суд и не будут представлены достовер...
Банкира Мелконова приютила Канада Правоохранители установили конечного выгодоприобретателя от хищений в СБ-банке, лопнувшем в 2015 году. Как передаёт «Коммерсантъ», им оказался член совета директоров банка Степан Мелконов....
Банкира Минца заочно арестовали Басманный суд Москвы постановил взять под арест бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца – вслед за его сыновьями Дмитрием и Александром....
Ненужные миллиарды беглого чиновника: как арбитраж встал на защиту активов Чуяна ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА...
Генпрокуратура нашла в Британии беглого брокера, пропавшего с 2 млрд рублей «Газпромнефти» Генпрокуратура РФ обнаружила, где скрывается таможенный брокер Валерий Дрелле, которого в России разыскивают в связи миллиардным хищением у компании «Газпромнефть». Сейчас российские прокуроры просят власти []...
На Украине задержали беглого экс-мэра Истры Вихарева, разыскиваемого с 2019 года В данный момент решается вопрос о его транспортировке в Россию, где политика ждёт суд по делу о хищении государственных средств в составе организованной группы....
Бывшая супруга отсудила у беглого экс-главы Антипинского НПЗ часть бизнеса и недвижимость Геннадий Лисовиченко скрывается от следствия за границей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RUВ Калининском суде Тюмени состоялось итоговое заседание по бракоразводному процессу бывшего экс-главы Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, который скрывается от ...
«Следствие запуталось»: беглого украинского миллиардера не получается арестовать даже заочно Пятая по счету попытка российских правоохранительных органов добиться решения о заочном аресте 49-летнего создателя строительной фирмы Mos City Group украинца Павла Фукса оказалась неудачной. Фукс []...
Дерипаска ответил шуткой про ручку на обвинения британских СМИ в отмывании Бизнесмен Олег Дерипаска иронично отреагировал на публикацию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства. «Какие деньги? Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне ручку на 10 минут не доверил», – написал Дерипаска в Tele...
США обвиняет граждан Китая в отмывании $100 млн в криптовалюте для Северной Кореи Министерство юстиции США обвиняет двух граждан Китая в отмывании криптовалюты на сумму в $100 млн, которая была похищена хакерами Северной Кореи. В заявлении говорится, что обвиняемые в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года конвертировали п...