"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж...
Читайте полный текст на сайте tass.ru
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии...
В МЧС предупредили о рисках передачи коронавируса через чипсы и орешки Спасатели рекомендуют реже прикасаться к любым поверхностям и предметам в общественных местах.Читать далее......
Преимущества Занятий с Инструктором по Горным Лыжам и Сноуборду 1. Безопасность в Первую Очередь Занятия с профессиональным инструктором гарантируют высший уровень безопасности. Инструкторы обучены предотвращать травмы, поддерживать контроль и обеспечивать безопасность на склонах. все предложения и услу...
Специалисты предупредили о краже денег через приложения Мошенники могут узнать баланс банковской карты россиянина несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях. The post Специалисты предупредили о краже денег чере...
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через QR-коды Киберпреступники разработали новую схему кражи средств с банковских карт россиян — с помощью QR-кодов. ОНапример, жертвам подбросывают листовки с рекламой магазина электроники, на которых написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав ...
Залог квартиры как способ решения финансовых проблем Залог квартиры день в день может быть эффективным способом решения финансовых проблем Залог квартиры день в день: Полный гид Введение Залог квартиры - это один из способов получения финансовой поддержки в критической ситуации. В этой статье м...
Количество попыток отмывания денег выросло почти в три раза «Лаборатория Касперского» подсчитала, что каждая пятидесятая онлайн-сессия в банковском секторе и сфере электронной коммерции в России и мире в 2019 году проводилась злоумышленниками....
Как новые признаки отмывания денег в России могут ударить по НКО и бизнесу ЦБ предложил ввести новые признаки отмывания денег. Закон может ударить по НКО и обычным юрлицам: под понятие сомнительных операций подводят пожертвования россиян и компаний, которые получают деньги из-за рубежа. «Секрет» узнал у экспертов, чем пред...
Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег Российские банки обратились к ЦБ с просьбой дать уточнения по новым схемам отмывания денег, чтобы исключить необоснованные отказы от проведения операций или открытия счёта....
Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в ба...
ЦБ обнаружил признаки отмывания денег в схемах с использованием инвестиционных монет ЦБ выявил операции по использованию инвестиционных монет из драгоценных металлов для отмывания денег. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и закрывается сдачей их в банк за наличные, описывают та...
В 2020 году количество попыток отмывания денег возросло в четыре раза По данным «Лаборатории Касперского», в 2020 году злоумышленники чаще всего пытались совершить несанкционированные денежные переводы, используя скомпрометированные учетные записи (в 36% случаев), либо заражали для этого устройства малварью (31%)....
"Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил". Дерипаска отбился пером из Пикалёво от отмывания денег в США Российский миллиардер Олег Дерипаска 14 февраля назвал "брехней" информацию американских властей о его причастности к отмыванию неких денег российского президента....
SWIFT оценила популярность отмывания финансов через криптовалюты “Относительно небольшими” назвали объёмы отмывания финансов посредством криптовалют исследователи международной межбанковской системы SWIFT. В своём отчёте они отмечают, что роль цифровых активов в противозаконной деятельности зачастую преувеличена,...
Чьи карманы толще?: «Случайное» занижения зарплат врачам Приамурья может оказаться схемой отмывания денег Ежегодные «ошибки» в подсчётах могли набить карманы нечистым на руку чиновникам Минздрава. Накануне в Приамурье разгорелся скандал, который можно назвать уже традицией. Оказалось, что специалисты местного отделения Общероссийского народного фронта п...
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID, они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под в...
Росфинмониторинг: поколение Z все чаще вовлекается в схемы по обналичиванию денег По данным замруководителя ведомства Галины Бобрышевой, за год с участием школьников были обналичены несколько десятков миллиардов рублей...
Производители предупредили о рисках нехватки электроники РАТЭК просит разрешить участникам ассоциации, объединяющей производителей, дистрибьюторов и ретейлеров, работать во время эпидемии. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники попросила правительство раз...
США предупредили о рисках сотрудничества с компаниями Синьцзяна Госдепартамент министерства финансов, торговли и внутренней безопасности США предупредил о репутационных, экономических и юридических рисках компании, сотрудничающие с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, ......
Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе Спотовые цены на газ в Европе могут упасть до отрицательных значений, сообщило Reuters со ссылкой на трейдеров и подтвердили РБК западные аналитики. К этим котировкам частично привязаны экспортные цены в контрактах «Газпрома»...
Экономисты предупредили о рисках выхода из кризиса Связанный с пандемией коронавируса кризис не принесет драматических изменений, а лишь ускорит те тренды, которые наметились в обществе, экономике и политике до него. Эти и другие вопросы обсудили участники онлайн-сессии второго Московского академиче...
Британские производители предупредили о “бюрократических рисках∎ из-за Brexit Британские компании бьют тревогу. Они уже говорят о негативных последствиях “новой эры” торговых отношений с ЕС, которая должна начаться в 2021 году в случае, если стороны к этому моменту не придут к единому решению. Об этом сообщает Bloomberg, со с...
Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул Банкиры опасаются огромных убытков при массовой приостановке платежей в соответствии с принятым законом о кредитных каникулах. Он может заработать уже в середине апреля, при этом процедура для заемщика крайне проста...
Аналитики предупредили о рисках дефолта российских банков Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по 15 российским частным банкам с позитивного на негативный. Аналитики предупредили, что теперь дефолт угрожает даже таким гигантам кредитного рынка, как Альфа-банк, Райффайзенбанк, МКБ и Ти...
Банки предупредили ЦБ и правительство о рисках регулирования эквайринга Регулирование комиссии за прием карт может привести к монополизации эквайринговых услуг и не снизит стоимость товаров, считают банковские и платежные ассоциации. Они направили совместное обращение главам ЦБ и правительства...
В АКРА предупредили о рисках для финансовой системы России Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), исходя из индекса финансового стресса, оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, сообщается на сайте организации.Так, индекс достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув порогово...
В России предупредили о рисках банкротств в ритейле и общепите Российские ритейлеры и рестораторы — почти 60 компаний — обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе......
В Британии предупредили о рисках поддержки Украины и Тайваня Обозреватель Саймон Дженкинс заявил, что Запад должен быть готов отступить, чтобы не спровоцировать глобальную войну из-за Украины и Тайваня. Об этом он пишет в статье для издания The Guardian....
В ЕС предупредили Великобританию о рисках обрыва торговых отношений Фото: Aidan Crawley/EPA-EFE Москва, 27 января - "Вести.Экономика". В Европейском союзе открыто допустили вероятность того, что Брюссель и Лондон могут не успеть заключить торговое соглашение в течение 2020 г.Главный переговорщик ЕС по процессу выход...
Мишустина предупредили о рисках при оформлении детских выплат Главе кабмина предложили рассмотреть защитные механизмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RUПремьер-министра РФ Михаила Мишустина предупредили о рисках упрощенной процедуры оформления детских пособий. Дело в том, что один из родителей может воспользоваться ...
Экономисты предупредили о рисках наследования пенсии в России Инициатива председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова о передаче страховой части пенсии по наследству не будет поддержана. Иначе это приведет к повышению страховых взносов для россиян. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказала адвок...
Столичные таксопарки предупредили мэрию о рисках разорения Об этом говорится в письме руководителей таксопарков мэру Москвы Сергею Собянину. "Сокращение пассажиропотока уже привело к невозможности выполнять договорные обязательства, прежде всего в части своевременной уплаты лизинговых платежей", отмечают ав...
В России предупредили о рисках банкротства «мусорных» операторов Министерство природных ресурсов (РФ), «Российский экологический оператор» и Федеральная налоговая служба (ФНС) будут следить за финансовой......
Учёные предупредили о рисках добычи лунного льда Уже доказано, что на Луне присутствует лёд. Предлагалось даже добывать его там, чтобы у потенциальной человеческой колонии была питьевая вода. Однако учёные предупредили о рисках добычи лунного льда. В NASA заявили , что научный потенциал льда на Лу...
Росфинмониторинг и ФСБ решили пресекать продвижение иностранных лекарств через российских врачей Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что ведомство совместно с ФСБ работает над пресечением деятельности иностранных фармацевтических компаний по продвижению своих лекарств в России. По...
Набиуллина рассказала о рисках «вертолетных» денег Увеличение Центробанком эмиссии приведет к всплеску инфляции и повторению ситуации 1990-х годов, предупредила глава ЦБ. По ее словам, прямая помощь россиянам должна выделяться только из бюджета...
Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об ......
Россиян предупредили о рисках сдачи квартиры в аренду иностранцам Квартиросъёмщики, зарегистрированные в другом городе или стране могут воспользоваться этим и избежать судебного разбирательства в случае конфликта с собственником. Судиться с ними придётся по месту регистрации ответчика....
В США предупредили о значительных рисках для экономики страны из-за последствий пандемии Участники заседания руководящего Комитета Федеральной резервной системы отметили чрезвычайную степень неопределенности и значительные риски для экономической деятельности в среднесрочной перспективе...
Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса Производители бытовой техники и электроники просят правительство не останавливать цепочки поставок их продукции на время эпидемии коронавируса. В противном случае на складах ретейлеров товара хватит на три-четыре недели...
Россиян предупредили о скрытых рисках ипотеки без первого взноса Ипотека без первого взноса — риск как для заемщика, так и для банка Фото: Илья Московец © URA.RUИпотечные кредиты без первоначального взноса, которыми интересуется россияне из-за кризиса, несут в себе риски как для заемщиков, так и для банков. Об эт...
Производители предупредили Мишустина о рисках срыва нацпроекта «Экология» Десять ассоциаций, объединяющих производителей упаковки, предупредили премьера Михаила Мишустина о риске невыполнения целевых показателей нацпроекта «Экология» при введении утилизации 100% упаковки, которую предлагает Минприроды...
Микропластик найден в тканях человека, ученые предупредили о рисках Микропластическое загрязнение было обнаружено в человеческих органах. Несмотря на то, что ученые до конца не понимают влияние пластика на здоровье человека, авторы нового исследования опасаются, что крошечные частицы пластмассы могут увеличить риск ...
Акционеры Tesla предупредили об экологических рисках покупки никеля у «Норникеля» Но отказ Tesla от продукции «Норникеля» не будет критичным для российской компании, говорят эксперты...
Эксперты предупредили о рисках, связанных с добавками iHerb и бондовыми складами Сколько бы ни говорили в России о необходимости здорового протекционизма, в некоторых отраслях иностранцы получают у нас невиданные привилегии. Даже, если они поставляют в страну потенциально опасные БАДы и почти целиком платят налоги за пределами Р...
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года Предстоящее лето может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин....
Специалисты рассказали россиянам о рисках хранения денег дома Хранить деньги дома – не самая лучшая идея, уверены отечественные банковские специалисты. Тем не менее, большинство граждан все еще предпочитает банковскому счету стары-добрый матрас. Недавно с очередной попыткой «образумить» населения выступил Андр...
«Подальше от окон и „заброшек“»: красноярцев предупредили о главных летних рисках для детей Полицейские ежедневно проводят профилактические рейды у водоемов и на опасных объектах....
Региональные власти перегибают коды // Юристы предупредили о рисках систем мониторинга граждан Региональные власти могут перегибать с использованием новых средств мониторинга граждан, включая QR-коды, что создает риск дискриминации «по признаку цифровой грамотности», заявила Ассоциация юристов России (АЮР) в обращении в правительство. Подобны...
В Минздраве РФ заявили о рисках передачи коронавируса через кальяны При курении кальяна высок риск заражения коронавирусом, предупреждает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян....
Доктор Комаровский рассказал о рисках заразиться коронавирусом через наушники Знаменитый врач в очередной раз отвечал на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале. Один из пользователей Сети поинтересовался, возможно ли заразиться COVID-19, если использовать наушники, которые перед этим трогали грязными руками. Комаровский ...
Ученые рассказали о реальных рисках заражения COVID-19 через пищевые упаковки Сегодня представители сразу нескольких государственных институтов и организаций США, занятых в сфере общественного здравоохранения, сегодня представили новый отчет относительно расследования вопроса о том, может ли коронавирус нового типа COVID-19 в...
МИД РФ предупредил МАГАТЭ о рисках визита на ЗАЭС через Киев: события ночи 16 августа Доставлять миссию экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев небезопасно, для этого пришлось бы пересекать линию фронта, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России И...
Президент Польши рассказал о рисках появления сухопутного пути миграции через Россию Президент Польши Анджей Дуда предположил, что есть вероятность возникновения сухопутного маршрута миграции из Афганистана в Европу через Россию....
Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян - Известия Сотрудники нелегальных кол-центров придумали новый способ хищения денег со счетов россиян, пишут «Известия».Мошенники начали использовать новую схему, согласно которой клиентам банков сообщают о запросе на закрытие счета и предлагают «спасти» денежн...
«Известия» узнали, сколько денег потребуется на новые меры поддержки российского бизнеса Правительство РФ потратит около 850 млрд на новые антикризисные меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RUДля реализации комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом России Владимиром Путиным, потребует около 850 млрд рублей. Так...
"Известия": cтраховку и авиабилеты стали продавать через Систему быстрых платежей В S7 Airlines изданию сообщили, что для покупки билета через СБП необходимо быть клиентом банка - участника платформы мгновенных переводов...
"Известия": НСПК внедрит новый способ расчетов картой "Мир" через смартфон Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить с апреля новый способ платежа картой "Мир" с помощью смартфона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень НСПК. Уточняется, что новый ......
"Известия": в России предложили легализовать продажу вейпов через интернет и в автоматах Дистанционная продажа электронных сигарет и вейпов может быть разрешена при условии проверки курьером возраста покупателя...
"Известия": российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии Ранее Сбербанк и "Тинькофф" запустили пилотное тестирование банкоматов с функцией распознавания лиц, использование которых возможно без наличия карты...
Банки предупредили о возможности заражения коронавирусом от денег из банкомата Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга выдают клиенту деньги, которые не проходят обработку Фото: depositphotos.comБанкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут способствовать распространению коронавируса. Об этом заявили представители крупнейших российс...
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов Россиян предупредили о новом разработанном мошенниками способе кражи денег с банковских счетов. Об этом сообщают "Известия". Отмечается, что теперь злоумышленники звонят клиентам банков, сообщают о запросе на закрытие их счета и ......
На Кубани медиков, заявивших о невыплате «путинских денег», предупредили об экстремизме В Краснодарском крае ОМВД по Абинскому району предупредило о недопустимости экстремистской деятельности медиков, которые пожаловались на отсутствие выплат, положенных медработникам за работу с коронавирусными больными. Сотрудники станции скорой помо...
Держателей бесконтактных банковских карт предупредили о риске остаться без денег Теоретическая вероятность похищения денег с бесконтактной карты хоть и минимальна, но все-таки существует. Во избежание кражи денег с таких карт следует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом ден...
В ЦБ предупредили россиян о краже денег с банковских карт с помощью QR-кода Специалисты Банка России сообщили, что мошенники в России организовали новую схему кражи денег с банковских карт. Новая схема обмана предполагает использование QR-кода. Не все пользователи знают, как работает сервис снятия наличных денег по QR-коду,...
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт Мошенники изобрели новый эффективный способ для кражи денег с банковских карт россиян. С этой целью они даже использовали кадры пресс-конференции правительства РФ......
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских счетов Потерять деньги можно, попав на зеркальный сайт банка Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВ России появился новый метод хищения денег с банковских карточек — мошенники используют зеркальные сайты банков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.«Спосо...
В мае без денег маяться: Экономисты предупредили россиян о грядущем урезании зарплат Критическое падение оплаты труда в России начнется уже с мая. По оценкам правительства экономические последствия кризиса в России уже вызвали значительное уменьшение реальных доходов населения. Однако, экономисты считают, что это были только цветочк...
Россиян предупредили о новых схемах кражи денег. И здесь не обошлось без коронавируса Гражданам напоминают, что сообщать посторонним людям данные своей банковской карты и пароли из СМС очень опасно.Читать далее......
В МВД предупредили, что мошенники могут использовать тему пандемии для кражи денег с карт В связи с этим полицейские настоятельно рекомендуют ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов, а также пароли, приходящие в виде СМС...
НПФ разрешат вкладываться в драгметаллы Триллионы рублей, находящиеся под управлением негосударственных пенсионных фондов, будут вкладываться в золото, серебро и платину. Соответствующий законопроект будет внесен на следующей неделе в Госдуму. Таким образом предполагается оживить область ...
НПФ предлагают разрешить инвестиции в драгметаллы Дополнительные инвестиционные инструменты должны уравнять НПФ с другими участниками рынка и повысить их доходность....
Украинцев предупредили о вероятной отмене пенсий через 15 лет Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что через 15 лет в стране перестанут выплачивать пенсии. Об этом сообщает издание "Украина.ру". Глава правительства выступил перед студентами в Львовском политехническом университете. Он объяснил, что п...
Россиян предупредили о возможном заражении коронавирусом через еду В «Росконтроле» рассказали, как правильно обрабатывать еду, чтобы исключить риск заражения коронавирусной инфекцией. В организации отметили, что такой способ передачи вируса маловероятен, но теоретически существует....
Россиян предупредили о нераспространении коронавируса через продукты Смертельный коронавирус из Китая не передается через продукты питания. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли, заверив, что заражение возможно только при непосредственном контакте....
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе Новый вид мошенничества с объявлениями о работе выявлен в России. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в "Газету.Ru". Злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений. От ......
В МЧС предупредили об опасности заражения коронавирусом через чипсы Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России опубликовал памятку с рекомендациями о том, как не заразиться коронавирусом......
Эксперты предупредили об опасности передачи коронавируса через наличные Коронавирус может передаваться через бумажные деньги и монеты, и это ускорит развитие цифровых валют в мире, заявили эксперты «Газете.Ru». Китай уже начал активнее вводить в деловую практику виртуальный юань, заодно решая проблему тенево...
В ООН предупредили о риске голода «библейских масштабов» через 2 месяца Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли предупредил, что мир уже через несколько месяцев может столкнуться с массовым голодом из-за коронавируса.В связи с этим Бизли предложил ряд мер, которые помогут обеспечить...
Учёные предупредили о риске заразиться коронавирусом через деньги Опасность представляют купюры, на которые попали капли слюны и выделений носоглотки больного.Читать далее......
Россиян предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы В МЧС предупредили россиян о том, что заразиться Covid-19 можно через упаковку чипсов. Они выпустили специальную памятку, в которой упоминается такой способ передачи инфекции. Уточняется, что если есть из упаковки чипсов, орехов, снеков, до которой,...
Рост цен на драгметаллы и рекордное подорожание серебра - прогноз Положительная тенденция для драгоценных металлов сохранится в 2021 году, и серебро увидит "наибольшую прибыль". Прогноз аналитиков по рынку драгметаллов публикует Reuters. Пандемия коронавируса привела к тому, что инвесторы стали активно вкладыватьс...
ФСБ задержала преступников, вывозивших драгметаллы за рубеж тоннами Сотрудники ФСБ и полиции пресекли попытку контрабанды в Германию груза драгоценных металлов на сумму порядка 200 миллионов рублей. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в состав преступной группы, которая занималась контрабандой драг...
Работник золотодобывающего предприятия украл драгметаллы на миллион Жителя Амурской области подозревают в краже драгоценных металлов с предприятия, где он работал. Злоумышленник регулярно выносил понемногу, а в итоге похитил золото и серебро на миллион рублей. Уголовное дело по статье о краже, совершенной в крупном ...
На свалку попали драгметаллы стоимостью 57 миллиардов долларов В прошлом году в мире было выброшено 53,6 миллиона тонн электронной техники. Об этом сообщается в новом докладе ООН, основанном на исследовании Международного союза электросвязи и других организаций......
Выдачу денег через банкоматы ограничат Банк России направил в российские кредитные организации рекомендации о мерах предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Банкам рекомендуется при возможности ограничить функции в...
85% китайских компаний останутся без денег уже через ... Эксперты университетов Цинхуа и Пекина опросили руководителей 1506 китайских малых и средних предприятий, и выяснили, что 85% из них … читать далее…...
Россию предупредили о повышении тарифа на транзит нефти через Белоруссию Белоруссия с 1 февраля 2020 года поднимет тариф на транзит российской нефти более чем на 6%, поскольку Минск и Москва не сумели договориться о......
Ученые из США предупредили о разрушении ледника "Судного дня" в Антарктиде через пять лет Американские ученые Университета штата Орегон выяснили, что ледник Туэйтса, расположенный в Западной Антарктиде, может потерять устойчивость и разрушиться за пять лет. Об этом сообщается в выводах, озвученных на конференции Американского ......
55% случаев отмывания криптовалюты связаны с 270 адресами Аналитики компании Chainalysis подсчитали, что криптовалюту, как правило, отмывают через небольшой кластер онлайн-сервисов. Около 75% всех отмытых преступниками средств проходят всего 1867 адресов....
Золотце мое: перед 8 Марта в России растет спрос на драгметаллы Каждый десятый житель РФ уже использует этот инвестиционный инструмент или рассматривает такую возможность...
ФСБ сообщила о задержании банды контрабандистов, пересылавших за рубеж драгметаллы ФСБ сообщает о разоблачении банды контрабандистов, члены которой тоннами вывозили в Германию платину, палладий и родий на сотни миллионов рублей. Об этом пишут Известия со ссылкой на спецслужбу. Контрабанда была организована преступной группой, в ко...
Россияне увеличивают перевод денег через смартфоны В России все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств россияне переводят в среднем по 3998 рублей, а с настольных компьютеров — по 3453 рубля, подсчитали аналитики Яндекс.Денег на основе статистики...
Новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц. Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долл...
СМИ: JP Morgan заплатит 1 млрд долларов штрафа за манипулирование ценами на драгметаллы Американский банк JPMorgan Chase заплатит штраф в размере почти 1 млрд долларов для урегулирования претензий федеральных органов власти США по поводу причастности к манипулированию на рынках обращения драгоценных металлов и ценных бумаг. Об этом, ка...
Сбербанк ввёл комиссию на переводы денег через банкомат Ранее можно было свободно переводить средства с карты на карту через терминал банкомата на сумму до 50 тысяч рублей.Читать далее......
Силовики перекрыли канал вывоза денег через Кольцово Нарушителя задержали благодаря совместным действиям ФНС, ФСБ и МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RUЧерез аэропорт Кольцово пытались вывести из России в Киргизию более 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в налоговых органах.«Сотрудни...
Сколько денег у вас будет через 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей Считаем в Excel, сколько денег можно накопить за 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей в месяц под сложный процент....
Регионы через Мишустина попытались выбить денег у Кремля Михаилу Мишустину пришлось отвечать, когда изменится отношение федерального центра к регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RUРегионы при помощи депутатов Госдумы попытались выбить для себя дополнительное финансирование. Вопрос об этом был задан Миха...
В Туркмении ввели талоны на снятие денег через банкоматы Уже несколько месяцев в Туркмении наблюдаются серьезные проблемы с наличными: банкоматов очень мало, и денег в них тоже. Поэтому к «денежным машинам» выстраиваются огромные очереди......
Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года Прямое финансирование госбюджета Украины за счет денег Международного валютного фонда должно прекратиться до 2023 года. Такие намерения подтвердил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Der Standard, сообщает пресс-служба ведомства во в...
ЦБ просит ограничить выдачу денег через определенные банкоматы Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить возможное распространения коронавируса через банкноты. Об этом сообщается на сайте......
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией Банкоматы-ресайклеры, работающие на выдачу и прием наличных, могут быть менее безопасны в условиях пандемии, считает ЦБ. Регулятор просит банки ограничить функционал таких устройств и принять другие санитарные меры...
Подрядчик через суд требует денег за реконструкцию Театра оперы Московская компания "Адепт Строй", которая занимается реконструкцией здания Саратовского театра оперы и балета, подала иск к заказчику работ. Подрядчик требует от областного управления капитального строительства увеличить аванс с 10 до 30% от суммы ...
ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей Как стало известно “Ъ”, Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Он связан с уязвимостью в одной из банковских систем.Как пояснил “Ъ” источник, через уязвимость злоумы...
Две горожанки лишились денег при покупке "Айфона" и елки через интернет Две жительницы Саратова лишились денег, пытаясь совершить покупки через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.Студентка 21-го года увидела в соцсетях рекламу интернет-магазина, списалась в мессенджере с продавцом и заказала "Айфон". За него де...
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу....
Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы Сбербанк со 2 июня начал брать комиссию за перевод любой суммы через банкоматы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка....
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с помощью судебных решений. ВС разъясняет, как судьям нужно реагировать на различные схемы, к которым ...
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу физическими лицами. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые деньги, если их су...
Вступили в силу новые правила провоза денег через госграницу Граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязали не только декларировать перевозимые средства, но и подтверждать их происхождение Это требование становится обязательным, если сумма превышает $100 тысяч. Изменения призваны остановить пе...
В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предоставляла услуги по сокрытию доходов в сфере общепита....
СМИ: Мошенники придумали новую схему кражи денег через «поиск работы» Злоумышленники под видом рекрутеров просят гражданина предоставить реквизиты банковской карты якобы для перечисления зарплаты в будущем....
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей Специалисты ЦБ РФ нашли уязвимость в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которой были украдены деньги со счёта клиента. "При подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники...
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС Чтобы ввезти больше 100 тысяч долларов США на территорию РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии, придётся декларировать их и подтвердить происхождение средств соответствующим образом.Читать далее......
Ситуация не дозрела: мост через Лену снова не получит денег из бюджета Мост через Лену останется без денег из федерального бюджета вплоть до ожидаемых сроков его сдачи, выяснил Forbes. Якутск — единственный из крупнейших городов страны, который не имеет круглогодичного наземного сообщения с остальной Россией и федераль...
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных денежных средств через границу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Теперь при перемещении через таможенную границу ЕАЭС ф...
Унизили и оставили без денег! Шатунов и Малахов вынудили Разина «зарабатывать» через суд Пожаловавшийся на отмену концертов артист жаждет отсудить огромную сумму. Андрей Разин подал в московский суд иск на ВГТРК, Юрия Шатунова и даже Льва Лещенко. Продюсер твердо намерен получить с Андрея Малахова деньги за «клевету», как выразился Рази...
Смоляне во время покупок через интернет лишились денег и остались без товара За сутки в полицию поступило три сообщение от жителей Смоленска, которые пытались купить через интернет товары. В итоге они лишились своих денег и остались без желаемых покупок. Так, смолянка хотела купить телефон. Связалась с продавцом. Тот выведал...
Провоз денег через границу теперь возможен только по новым правилам В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу. Изменения касаются физических лиц......
В ЕАЭС начало действовать новое правило перевоза денег через границу Начало действовать новое правило декларирования денег на таможне между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь физические лица будут обязаны подтверждать происхождение средств свыше $100 тыс.Решение ЕАЭС было принято в августе прош...
Эксперт высказался о новых правилах провоза денег через границу ЕАЭС Ограничение по провозу недекларируемых наличных денег через границу давно действует в странах Евросоюза (ЕС). Об этом «Известиям» во вторник, 4 февраля, рассказал заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых р...
Начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза начинают действовать с 4 февраля, пишет «Российская газета».Теперь при перемещении за один раз более 100 тысяч долларов (либо эквивалентных сумм) гражданин д...
Смолянка чуть не лишилась денег, продавая диван через сайт объявлений Неизвестный завладел реквизитами банковской карты женщины якобы для перевода денег в качестве оплаты. Похитить деньги злоумышленник не смог по не зависящим от него причинам. Жительница Смоленска 1995 года рождения обратилась в полицию с заявлением о...
Эксперт Михайлова предупредила о мошеннической схеме с кражей денег через трояны Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что чаще всего злоумышленники крадут деньги, заражая смартфон и получая доступ к платежной информации. Об этом сообщает "Прайм". Злоумышленникам ......
Начальный этап строительства моста через Лену не потребует денег бюджета Бюджетные средства не потребуются на начальном этапе строительства моста через Лену в Якутии, изыскания оплатит концессионер строительства - консорциум "Ростеха" и Группы "ВИС", сообщила пресс-служба "ВИСа"....
Эксперты заявили о росте краж данных и денег через письма о коронавирусе Мошенники стали активно использовать тему коронавируса, чтобы украсть данные или деньги. Во вредоносных рассылках они обещают поставить вакцины и медицинские маски или просто предлагают ознакомиться с графиком работы поликлиники...
Продажа сапог через интернет обернулась для смолянки исчезновением денег с карты В полицию обратилась жительница Смоленска. Женщина пояснила, что разместила на сайте бесплатных объявлений в Интернете объявление о продаже сапог. С ней вскоре связался покупатель и заявил, что готов перевести деньги за покупку. Дальше он разузнал в...
Екатеринбургский океанариум на карантине остался без денег. Через месяц животные будут голодать Представители океанариума написали письмо губернатору с просьбой о помощи. Как объяснила журналисту 66.RU директор океанариума, организация несет большие издержки, потому что нужно содержать животных, а для этого приходится выводить почти полный шта...
Цифра дня: Сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram? Аналитики компании Admitad подсчитали, сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram в 2019 году. Как оказалось, в три раза больше, чем в 2018. В прошлом году онлайн-продажи через мессенджер Павла Дурова составили...
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, применимо к физическим лицам. Об этом сообщает РИА ......
Мишустин заявил, что кабмин намерен продолжить борьбу с выводом денег через офшоры Председатель правительства обратил внимание на уже принятые решения, в частности, по ограничениям на вывод капиталов из России...
Хакеры нашли новый способ хищения денег у россиян через сайты объявлений Мошенники делают объявления о продаже по очень низкой цене, в основном они предлагают смартфоны iPhone. Когда появляется покупатель, то ему предлагают оформить доставку. Затем они скидывают ссылку фишингового ресурса для оплаты, который полностью ко...
Жительнице ХМАО грозит 2 года колонии за перевод денег через мобильны банк В ХМАО в отношении 26-летней жительницы Октябрьского района возбуждено уголовное по части 1 статьи ( Кража ) после того, как она ради любопытства перевела по мобильному банку чужие деньги на счет родственницы. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Юг...
Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за нехватки денег: Переступил через себя Бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова несколько лет не может оставить в покое его экс-супруга Юлия. Она требует с певца огромную сумму денег, хочет взыскать с него задолженность по алиментам. Богомазов отказывается их платить ...
Жители Приморья смогут заявить о краже денег с банковских карт через Госуслуги Центробанк (ЦБ) предложил обрабатывать обращения о кражах денег с банковских счетов в Госуслугах. Такой функцией смогут воспользоваться и жители Приморья. Новые известия сообщают, что ЦБ намерен обсудить детали с МВД и Минцифры. Пока что конкретики ...
Набиуллина заявила о резком падении оттока денег из России через сомнительные операции В феврале зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявлял, что по итогам 2019 года объем незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился на 2% и сохранился на исторически низком уровне...
Главные мужские костюмы «Оскара-2021» // Эксперименты, классика и драгметаллы на ковровой дорожке 93-й церемонии премии Вне зависимости от яркости или чопорного следования дресс-коду мужчины на ковровой дорожке показали, как следует одеваться, если вас вдруг позвали на главную кинопремию года....
В Екатеринбурге будут судить двух курганцев, обвиняемых в краже денег с карт через телефон В Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело двух жителей Курганской области, обвиняемых в хищении средств с банковских карт. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Гор...
ЦБ предложил дать россиянам возможность подать заявление о краже денег через сайт госуслуг Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев заявил, что у россиян должна быть возможность подать заявление о краже денег с их банковских счетов через портал госуслуг или онлайн-сервисы банков. Это нужно, чтобы правоохранительные ......
Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу ЕАЭС Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Происхождение крупных сумм придется объяснять. Речь идет о суммах свыше 100 тысяч долларов. На них придется не только заполнить тамо...
«ПриватБанк» запустил услугу «Наличные на кассе» – выдачу денег с карт через кассы торговых точек «ПриватБанк» запустил возможность снятия наличных с карты не только через банкоматы и кассы в отделениях банка, но и на кассах торговых точек. Данный сервис получил название «Наличные на кассе». Эта услуга стала возможной благодаря недавним норматив...
Исследование: полезные для мира стартапы собирают меньше денег через краудфандинг. Инвесторы не верят в их успех Пользователи краудфандинговых платформ часто инвестируют в16социально значимые проекты. Однако стартапы, которые не16рассказывают о16функциональности своего продукта, а16делают упор лишь на16полезную идею, получают недостаточно финансирования, пишет...
Малахов такого не видел! Мать Гогена Солнцева унизит сына на всю страну и потребует денег через суд Совсем скоро фанатов может ждать новый выпуск «Прямого эфира» с участием шоумена и его родительницы. Как известно, у Гогена Солнцева всегда были натянутые отношения с родителями. Отец шоумена умер, так и не помирившись с сыном, а мать вы...
В «золотых паспортах» Кипра нашли признаки отмывания // Слабым местом эксперты посчитали вложения в недвижимость Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) опубликовал в среду доклад, посвященный программе получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции. Авторы уверены, что, несмотря на все меры предосторожности, предпр...
Росфинмониторинг заинтересовался криптовалютами На сегодняшней встрече главы государства Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным обсуждался целый комплекс вопросов. Среди них особое внимание уделили криптовалютам. Юрий Чиханчин доложил Президен...
Мошенники начали маскироваться под Росфинмониторинг Росфинмониторинг предупредил о случаях рассылки мошеннических писем от имени ведомства. Мошенники сообщают о заморозке денежных переводов и предлагают разблокировать счета, заплатив пошлину или налог. Также злоумышленники просят фотографии документо...
Российская оборонка и Росфинмониторинг в опасности Созданная им в 2015 г. ООО «СерчИнформ» является крупным поставщиком услуг в области обеспечения информационной безопасности для таких компаний как ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ", "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информ...
Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Причины этого решения не уточняются.Активы включенных в перечень...
ФАС и Росфинмониторинг выявили картельные сговоры на 700 млн рублей Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, что Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и ФСБ выявили в этом году картельные сговоры на 700 миллионов рублей, передает ТАСС.Чиханчин уточнил, что соответствующие контракты уже расторг...
Росфинмониторинг предупредил о мошенничестве с «налогом на легализацию» Мошенники под видом сотрудников Росфинмониторинга звонят гражданам и предлагают им заплатить «налог на легализацию» для возврата ранее похищенных средств с «зарубежных счетов»....
Росфинмониторинг: РФ удалось "зачистить" банковский сектор Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Благодаря принятым мерам, удало...
Росфинмониторинг задействует ИИ для мониторинга сделок с криптовалютой Росфинмониторинг планирует отслеживать оборот криптовалюты с помощью системы на базе ИИ, прототип которой был создан с совместно с Физическим институтом им. Лебедева и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Проект под названием «Прозр...
Поправки в "антиотмывочный" закон: кем заинтересуется Росфинмониторинг Информация об операциях с суммами свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Росфинмониторинг. Это следует из поправок в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Новый докумен...
Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических звонках от лица службы Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о массовых случаях звонков от лица службы, в ходе которых злоумышленники вымогают деньги. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.«Федеральная служба по финанс...
Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за платежами Поправки в законодательство о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга....
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным....
Росфинмониторинг перешел в оппозицию // К Алексею Навальному и 11 его соратникам Росфинмониторинг во вторник включил в свой реестр экстремистов и террористов находящегося в колонии политика Алексея Навального и 11 бывших сотрудников его структур. Они фигурируют в уголовных делах экстремистской направленности, что, вероятно, и ст...
Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано на Украине в 2018 году, попал в список террористов...
Росфинмониторинг предложил систему отслеживания сделок с биткоинами Ведомство хочет следить за криптовалютными трансакциями с помощью искусственного интеллекта. На развитие этой системы может потребоваться 760 млн руб....
Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества Мошенники стали звонить в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 2 марта....
Росфинмониторинг предложил ввести отслеживание сделок с биткоинами Предложенный финразведкой проект предполагает частичное снятие анонимности с участников транзакций в биткоинах. Следить за сделками с криптовалютой намерены с помощью искусственного интеллекта....
Росфинмониторинг предупредил о спам-звонках от лица ведомства В Росфинмониторинге рассказали о мошеннических звонках от имени службы, с помощью которых злоумышленники вымогают деньги....
Росфинмониторинг сообщил, что мошенники звонят в банки от его лица Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что мошенники от лица службы звонят в банки и просят предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и т. д.). Служба напоминает, что по з...
Росфинмониторинг намерен создать систему слежения за криптовалютой Росфинмониторинг выступил с инициативой создания системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. В письме к замминистру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину говорится, что проект позволит ч...
Росфинмониторинг ответил на утечку об операциях россиян в банках США Росфинмониторинг ознакомился с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали издание BuzzFeed, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и еще порядка ста меди...
Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости. В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" ...
Росфинмониторинг добился расторжения ряда госконтрактов по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в Генпрокуратуру, ФСБ или МВД около 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на меры по борьбе с коронавирусом, по части из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела, доложил президенту Влади...
Росфинмониторинг: часть госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом расторгнута Порядка 160 материалов по недобросовестным исполнителям госконтрактов на мероприятия по борьбе с коронавирусом Росфинмониторинг передал в правоохранительные органы. По некоторым из них контракты расторгнуты и возбуждены уголовные дела. Об этом глава...
Росфинмониторинг внес «Народную самооборону» в перечень террористов и экстремистов Анархистское движение «Народная оборона» включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга…...
Росфинмониторинг объяснил, как повлияет решение ФАТФ на финансовые институты РФ Решение Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по сохранению статуса России в организации не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Об этом заявили в ......
Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб. Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб., сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. Глава государства отметил необходимость...
Росфинмониторинг доложил Путину, что может видеть все движения криптовалюты Росфинмониторинг разработал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину......
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с ...
Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных трансакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Письмо направлено замглавы Минко...
Росфинмониторинг назвал санкции против криптокошельков россиян цифровым фашизмом Россия в любом случае обойдет санкции Запада. Об этом заявил на международном научно-практическом форуме «Право в цифровой среде» заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд....
Росфинмониторинг выявил нарушения со стороны крупных компаний — получателей госпомощи Федеральная служба по финансовому мониторингу при проверках по контрактам, которые заключаются в целях, связанных с пандемией коронавируса, и проверках в сфере оказания помощи системообразующим предприятиям выявила нарушения со стороны компаний — по...
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб., сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.«С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. финансовых расследо...
Журналист Аркадий Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов - Росфинмониторинг Журналист Аркадий Бабченко включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга в четверг. В перечне указ...
Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что также проводится мониторинг порядка 4,5 тыс. исполнителей по контрактам, заключенным в связи с пандемией...
Росфинмониторинг начнет контролировать любые банковские операции с наличными от 600 тысяч рублей Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг при снятии со счета или зачислении наличных на сумму 600 тысяч рублей и более, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности юрлица. Теперь под контроль попадут любые операции с нали...
Исследование OLX о мошенничестве: пенсионеров — через SMS, жителей городов — через фишинг, а селян — через предоплату Аналитический отдел OLX провел опрос среди 25 тысяч пользователей касательно ситуаций с мошенниками в которые они попадали....
Росфинмониторинг предложил установить максимальный порог проведения упрощенной идентификации для переводов физлиц без открытия счета в размере 100 тыс. руб. Также предлагается обязать банки контролировать наличие информации о получателе денежных средств в расчетных документах....
Ради денег стерпит унижения? Венцеслав возвращается на «Дом-2» из-за нехватки денег на жизнь Об этом известно от инсайдера - мужчина оказался на мели, но он готов пройти все «провокации», чтобы заработать. На известный телепроект страны стали вновь возвращаться, так называемые, «старички» - когда-то уже участвующие ребята. Как известно, про...
Андрей Макаревич - о том, что якобы Ольга Любимова не дала денег на фильм о "Машине времени": Я не ходил и денег не просил Наш обозреватель Александр Гамов дозвонился до музыканта в тот момент, когда он только прибыл в Москву из загранпоездки...
Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Джонни Депп собирается отказаться от денег, которые ему должна выплатить Эмбер Херд: "Это вопрос репутации, а не денег" Адвокаты Джонни Деппа Камилла Васкес и Бенджамин Чу рассказали о судебном процессе актера против бывшей жены Эмбер Херд и заявили...
Буллард из ФРС предупреждает о рисках финансового ... Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что рост числа банкротств из-за вспышки коронавируса может привести к новому финансовому кризису. Джеймс Буллард Оливия Майкл | CNBC «Без более детального управления риск...
Кудрин заявил о рисках падения ВВП Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал недостижимыми темпы экономического роста, запланированные на 2020 год....
В ЦБ РФ порассуждали о финансовых рисках из-за коронавируса Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева не увидела пока «каких-то серьезных рисков» для финансовой стабильности РФ от......
О рисках инвестиций в «мусорные» облигации «Мусорные» облигации прекрасно подходят для агрессивных рыночных торгов. Они обеспечивают высокую доходность и способны обогатить инвестора за относительно короткий срок. Вместе с тем нельзя забывать о рисках, которые сопутствуют любой торговой деят...
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. По ее словам, потерять работу могут 8,6 млн человек. «Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень ...
Путин рассказал о главных рисках для мира Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году человечество столкнулось с проблемами беспрецедентного масштаба, передает РИА Новости.Российский лидер принял участие в саммите G20, проходящем в этом году под председательством Саудовской Арав...
Силуанов о рисках: Дело даже не в коронавирусе Глава Минфина РФ Антон Силуанов признал, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала для экономики России даже более серьезным фактором риска,......
Минздрав предупредил о рисках курения кальяна Министерство здравоохранения России опубликовало предупреждение о рисках курения кальяна. Об этом сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что опасность употребления кальяна многими недооценивается. Согласно заявлению Минздрава, ......
МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США Министерство иностранных дел России порекомендовало россиянам, выезжающим в США, обратить внимание на угрозу возможного преследования американскими правоохранительными органами....
Goldman Sachs предупреждает о рисках «значительного» ... График индекса S&P 500 интервалами 1 день «Меня довольно сильно беспокоят перспективы воз… читать далее…...
Кудрин предупредил о рисках для России из-за коронавируса Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает «почти неизбежной» вероятность падения выручки бюджета РФ от экспорта нефти в I квартале......
Росавиация предупредила о рисках банкротств перевозчиков Ситуация на авиарынке в связи с закрытием международных полетов из России может привести к банкротству ряда авиакомпаний, заявил глава Росавиации Александр Нерадько. «Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одноврем...
Ученые спорят о рисках распространения "омикрона-2" Измененный вариант "омикрона", названный BA.2, за последние несколько недель быстро распространился в Дании, Филиппинах и Южной Африке. Первые исследования показали, что он еще более заразен, чем "омикрон"...
ФРС предупреждает о рисках обвала рынков, если ... Фото: cfr.org Последствия пандемии сделали финансовую систему более уязвимой перед лицом будущих шоков, включая новые сильные вспышки Covid-19, говорится в опубликованном в понедельник полугодовом отчете ФРС по финансовой стабильности. Ниже мы приво...
Нефть дешевеет на рисках для спроса на сырье Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться утром в пятницу после падения накануне до минимальных уровней с конца апреля на фоне неопределености перспектив спроса из-за сложной ситуации с COVID-19 в странах Азии. Об этом свидетельству...
Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса Туроператоры предупреждают о возможности банкротств на российском туристическом рынке из-за коронавируса и просят Минэкономразвития оказать поддержку, следует из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ). Представители РСТ обратились к министру...