Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения
Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с помощью судебных решений. ВС разъясняет, как судьям нужно реагировать на различные схемы, к которым ...
Читайте полный текст на сайте pravo.ru
СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма Следственный комитет объединил дела об отмывании средств сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* и о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, пред...
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) объединено с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками фо...
Преимущества Занятий с Инструктором по Горным Лыжам и Сноуборду 1. Безопасность в Первую Очередь Занятия с профессиональным инструктором гарантируют высший уровень безопасности. Инструкторы обучены предотвращать травмы, поддерживать контроль и обеспечивать безопасность на склонах. все предложения и услу...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной банковской деятельности. Это связано с его автосалоном, который базируется в городе на Неве. В связ...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преследования сотрудников ФБК жалоба стала одной из самых []...
Залог квартиры как способ решения финансовых проблем Залог квартиры день в день может быть эффективным способом решения финансовых проблем Залог квартиры день в день: Полный гид Введение Залог квартиры - это один из способов получения финансовой поддержки в критической ситуации. В этой статье м...
Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и которого связывали с незаконной схемой возврата НДС из бюджета, в прошлом владел шестью квартирами в центре Нью-Йорка. Квартиры были расположены в ...
Верховный суд разрешил оплачивать судебные расходы уступкой Компания выиграла дело о взыскании неосновательного обогащения. В этом ей помогли сторонние юристы, которые в счет оплаты своих услуг получили от заказчика не деньги, а право требовать возмещения судрасходов самостоятельно. Но суды отказали, посколь...
Верховный суд порекомендовал проводить судебные заседания онлайн Верховный суд России рекомендовал по возможности проводить судебные заседания по видеоконференц-связи. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 29 апреля....
ФПА прокомментировала судебные решения по обыску у адвоката Первая инстанция сочла обыск в жилище адвоката без решения суда законным, но апелляция отменила это решение....
Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за время ра...
Франция обвинила Винника в отмывании денег Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претен...
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. Как пи...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на КГБ республики. ......
Документалки: как они влияют на общественное мнение и судебные решения Правовые документальные фильмы — пример того, на что способны документалки за пределами телеэкранов. Они могут влиять на общественное мнение, разоблачать несправедливость правосудия, выводить из тени давно забытые дела и заставлять власть имущих дей...
ФНС проанализировала судебные решения по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП Письмо Федеральной налоговой службы от 30 октября 2020 г. № КВ-4-14/17869@ О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 3 (2020)...
Премьер-министра Перу заподозрили в отмывании денег Глава правительства Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает местная газета El Comercio....
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайте ведомства. Ведомство считает, что они могли быть куплены на средства, выведенные из украинского Пр...
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны. Расследование идет как минимум с 2016 года.Из докум...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для...
Дерипаска отреагировал на обвинения США в отмывании денег Путина Олег Дерипаска опровергает обвинения в отмывании денег Владимира Путина Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал «брехней» заявления американских властей о том, что он п...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в «отмывании денег Путина» Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что «российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина», пишет Financial Times (FT). Все подтверждающие позицию ведомства фа...
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. Все подтверждающие позицию ведомства факты пер...
Дерипаска отверг утверждения Минфина США об отмывании им денег Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги, и заявил РИА Новости, что введенные против него санкции являются политическими.Издание Financial Times опубликовало статью, к которой ...
США заподозрили Дерипаску в отмывании денег «от лица Путина» Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина......
ФНС продолжает анализировать судебные решения по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП Письмо Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2021 г. № КВ-4-14/5987@ Обзор судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2021)...
Судебные долги начнут расти с момента вынесения решения Суммы, присужденные судом, начнут индексироваться с первого же дня вступления в силу соответствующего решения. Чем дольше должник не платит, тем больше он будет должен. Инициатива внесена в парламент правительством страны...
Дерипаска раскритиковал FT за статью с обвинениями в отмывании денег для Путина Британская газета Financial Times опубликовала письмо Олега Дерипаски, в котором он комментирует опубликованную 14 февраля этим изданием статью. В ней сообщалось, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США располагает фа...
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID, они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под в...
Руководство детской поликлиники подозревают в отмывании денег на вакцинах В московской детской поликлинике врачи подделывали документы о вакцинации, чтобы отмыть 532,4 тыс руб, считает Следственный комитет. Если обвинения подтвердятся, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы....
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США....
В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок»....
Bloomberg: ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег Актер Леонардо Ди Каприо был опрошен специальным агентом ФБР, следователем налогового управления и тремя прокурорами Минюста США по делу о многомиллионном мошенничестве с участием экс-участника хип-хоп-группы The Fugees Праса (настоящее ......
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательства. Правительство предложило вывести их из-под контроля финансовых регуляторов. Соответствующий зако...
Как судебные решения региональных судов выдают их стремление к «самостийности и незалежности» Государство – это власть. Власть, которая обязана думать и заботиться в первую очередь о целостности и процветании своей страны. Что сегодня однозначно и недвусмысленно зафиксировано в главном ее документе – новой Конституции Российской Федерации. И...
«Очередная порция брехни». Дерипаска отреагировал на обвинения в отмывании денег Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на статью газеты Financial Times, где его обвинили в отмывании денег для президента России Владимира Путина. «Очередная порция брехни», — написал он в своём Telegram-канале. Статья FT о деятельности О...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на с...
Двух россиян в США обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи Минюст США сообщил о предъявлении в США обвинений двум россиянам в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам. По версии США, Алексей Билюченко и Александр Вернер похитили деньги ...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times....
Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег Российскому блогеру-миллионнику Елене Блиновской, которая была задержана утром 27 апреля на границе России и Белоруссии, предъявили обвинения в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств в размере 43 миллионов рублей....
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента". Механизм будет работать по принципу светофора...
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol....
Французский суд оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор в виде пяти лет тюрьмы для россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы. Об этом сообщает ТАСС из суда.Вместе с тем суд освободил Винника от выплаты штрафа в 10...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основателя автомобильного салона «Авангард» Максима Сушинского, сообщает «Фонтанка».По данным издания, уголов...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокуратура Лихтенштейна подозревает его в отмывании средств. Материалы в []...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег....
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.Смерть банкира наступила вечером в среду, 22 января. Поли...
В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении денег через депозитные счета службы судебных приставов. Летом 2017 года Сергей Мурай помог коммерсант...
Мать и дочь признали виновными на Алтае в сбыте наркотиков и отмывании денег Суд в городе Горно-Алтайске признал виновными мать и дочь в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета в республике Алтай. Следствием и судом установлено, что преступления произошли в период с ...
Дерипаска, которого обвиняют в отмывании денег, вспомнил о конфликте с Путиным. ВИДЕО Олег Дерипаска вспомнил крылатую фразу Владимира Путина про авторучку Фото: Антон Белицкий © URA.RUРоссийский миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на обвинения американских властей в отмывании денег президента России Владимира Путина, вспомнил крылату...
КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес Конституционный суд (КС) проверит на соответствие Конституции норму федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая обязывает банки узнавать у гражданина мест...
Дерипаска назвал "порцией брехни" статью FT с обвинениями в отмывании денег Путина Ранее газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США...
«Последний крик Чайки»: Экс-Генпрокурора заподозрили в отмывании денег у однокурсника Путина? Россияне заявили о вероятном соучастии Юрия Чайки. Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев совместно с Павлом Сметаной попали под подозрение в отмывании денег у владельца данного банка бывшего сокурсника Путина Николая Егорова на сумму около 30 млрд руб...
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег. Идет следствие Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пер...
Клиента «МТС-банка» заблокировали по подозрению в отмывании денег из-за попытки победить в промоакции Россиянин в течение всех новогодних праздников совершал мелкие платежи через «МТС-банк», чтобы стать победителем акции «Накьюарь на миллион», но вызвал у финансовой организации подозрения в отмывании средств....
Признавшийся в отмывании денег на московской системе паркинга получил 4 года колонии Суд приговорил предпринимателя Ивана Орлова к 4 годам колонии. Он был признан виновным в хищении более 600 млн руб., выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Семейный бизнес: Зять Мишустина подозревается в отмывании крупных сумм денег Прокуратура Германии ведет уголовное дело в отношении Александра Удодова. Российский бизнесмен Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится затем премьер министру России Михаилу Мишустину...
Сотрудники ФБК направили почти 100 жалоб в ЕСПЧ в связи с обысками по делу об отмывании денег Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 82 жалобы сотрудников и волонтеров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) в связи с......
Прокуратура Германии семь лет расследует против зятя Мишустина дело об отмывании денег Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Предпринимателя и его немецкую компанию VG Cargo подозревают в отмывании денег, соо...
Самые громкие судебные дела СССР в сериале «Заступники» Пора приоткрыть завесу тайны жизни обычных людей в Брежневском СССР. На дворе 60е, страна входит в 8ю пятилетку, а в Советских судах начинают работать адвокаты. Студентка Нина Метлицкая только начинает свою адвокатскую карьеру, но смелости юной деву...
СМИ: вдова Лужкова распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
СМИ: Елена Батурина распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держ...
Дела на миллионы. Самые громкие судебные разборки с участием звёзд 1 июня завершился громкий судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд, за которым пристально наблюдал весь мир. Актёр «Пиратов Карибского моря» одержал победу над бывшей женой, обвинившей его в домашнем насилии. Присяжные заседатели постановил...
Власти Украины в поисках денег придумывают новые судебные иски к России Киев готовит новые иски против России. Об этом рассказал глава минюста Украины. В интервью изданию "Главком" Денис Малюська проанонсировал, что их могут подать в ближайшее время. Правда, уточнил — его министерство пока собирает обоснования. Это не п...
Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейше...
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by....
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by со ссылкой на Минский городской суд. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и ...
«От правосудия не уйдешь»: Кадырова обвинили в отмывании миллиардов долларов через европейские банки Глава Чеченской республики в очередной раз стал героем иностранных СМИ. Спецслужбы и полиция США расследуют громкую аферу по отмыванию больших сумм денег через банковскую группу швейцарских банков. На сегодняшний день в расследовании уже начали звуч...
Сбежавшего из России банкира обвинили в отмывании $143 млн через европейские банки и панамский офшор Власти Лихтенштейна заподозрили беглого российского банкира Георгия Беджамова в отмывании миллионов долларов через местные и швейцарские банки. Под расследование попал не только экс-владелец Внешпромбанка, но и его сестра. По информации финансовой р...
Судебные издержки, ремонт дома, шопинг и путешествия: стало известно, на что и сколько денег тратит Бритни Спирс Судебные издержки, ремонт дома, шопинг и путешествия: стало известно, на что и сколько денег тратит Бритни Спирс Судебное разбирательство по делу об опекунстве 38-летней Бритни Спирс в прямом смысле слова очень дорого обходится певице и стоит ей не ...
Судебные фортели в рассмотрении дела Акрамова в Находке наводят на мысль о потворстве интересам уголовника Дмитрия Стяжкина Чудеса сращивания организованного криминала с органами правопорядка в лучших бандитских традициях 90-х в Находке Приморского края продолжились. После обнародования в федеральных СМИ и телеграм-каналах истории похищения Акрамова, вымогательства и нез...
Верховный суд Нидерландов назвал сроки для обжалования решения по скифскому золоту В Верховном суде Нидерландов заявили, что музеи в Крыму могут до 26 января обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы пока не получили запрос ......
Бывший разработчик «Медузы» Илья Борисов стал NFT-художником и заработал на этом миллионы евро. Но латвийская полиция заподозрила его в отмывании денег — и заблокировала счета ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.Спасите «Медузу»!https://sup...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он якобы отмыл в даркнете более 300 миллионов долларов. Казначеев отрицает вину; его друзья полагают, ч...
Верховный суд снова отказал банку «Югра» в пересмотре решения об отзыве лицензии Верховный суд отказал прежнему руководству банка Югра в пересмотре решения об отзыве лицензии в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Данные об этом содержатся в картотеке суда. Жалоба была рассмотрена 15 января, но определение было опублико...
Секретный узник стал секретным пациентом // Обвиняемого в отмывании миллиардов Александра Винника могут отправить в США через Париж Россиянину Александру Виннику, переданному в условиях секретности властями Греции французским правоохранительным органам, в ближайшие дни, как предполагают его адвокаты, будет предъявлено обвинение сразу в нескольких преступлениях, хотя ордер на его...
Верховный суд: За пропажу денег со счета отвечает банк Банк должен заплатить клиенту, если деньги со счета пропали по вине сотрудника финансового учреждения. Такое разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, перепроверив спор жительницы Калмыкии и подразделения крупног...
Верховный суд США закрыл дела о коррупции в отношении Трампа Верховный суд отклонил иски в отношении экс-президента США, в которых его обвиняли в незаконном получении прибыли во время пребывания в Белом доме, свидетельствуют документы суда....
Верховный суд отказался оправдать фигурантов «ростовского дела» Верховный суд России сократил срок тюремного заключения Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, осужденных в Ростове за организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Так, по сообщению адвокатов Владимира Вор...
Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил отдать на рассмотрение судов присяжных все дела по особо тяжким статьям УК, а также дела в сфере предпринимательской деятельности...
Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» (организация запрещена в России). Он просит проверить сообщения о пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества. В ...
Верховный суд объяснил, какие дела считаются безотлагательными Верховый суд РФ пояснил, что дела об условно-досрочном освобождении осужденных, смягчении наказания или освобождении от наказания в связи с болезнью подлежат безотлагательному рассмотрению даже в условиях ограничений в работе судов, пишет ТАСС.Как у...
Верховный суд рекомендовал судам рассматривать все дела по Интернету Верховный суд первым начал проводить онлайн-заседания из-за коронавируса. При этом судья выходит на связь из зала суда, а остальные участники процесса — с собственных компьютеров. Верховный суд рекомендовал российским судам проводить судебные заседа...
Верховный суд предложил передать присяжным дела по предпринимательским статьям Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев считает возможным передать судам присяжных предпринимательские дела, а также ввести в России институт следственных судей....
Титов попросил Верховный суд передать экономические дела присяжным Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву законопроект, касающийся передачи уголовных дел экономической направленности на рассмотрение суда присяжных....
Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд руб. и $505 млн в пользу ПСБ Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги...
Верховный суд хочет отдать дела предпринимателей на рассмотрение присяжным Расширить полномочия коллегий присяжных, предоставив им на рассмотрение особо тяжкие и “экономические” дела, предложил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. 171Считаю возможным передать коллегиям присяжных рассмотрение []...
Раменских отдали военным // Верховный суд изменил подсудность дела Шишкана Как стало известно “Ъ”, Верховный суд РФ по требованию Генеральной прокуратуры изменил территориальную подсудность громкого уголовного дела 18 предполагаемых участников оргпреступного сообщества во главе с криминальным авторитетом Олегом Медведевым ...
Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд рублей и 505 млн долларов в пользу ПСБ Верховный суд России отказал в пересмотре дела о взыскании в пользу Промсвязьбанка 32,6 млрд рублей и 505 млн долларов с десяти иностранных компаний, среди которых Promsvyaz Capital B. V. — компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Анань...
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд по поводу дела «Сети». Об этом сообщается на сайте партии....
Беспорядкам изменили порядок // Верховный суд переквалифицировал обвинение фигурантам «ростовского дела» и снизил наказание Верховный суд (ВС) России переквалифицировал обвинение участникам так называемого ростовского дела, сократив приговоры Яну Сидорову и Владиславу Мордасову с более чем шести лет до четырех лет колонии строгого режима. Суд счел, что осужденные не «пок...
В ХМАО экс-чиновник собирается вернуть работу через Верховный суд Суд ХМАО отказал экс-заместителю главы Нефтеюганска Андрею Метелеву в восстановлении в должности на прежнем месте работы. Бывший чиновник собирается опротестовать это решение и продолжить тяжбу в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Об...
Дагестанскому застройщику определят место процесса // Верховный суд РФ рассмотрит вопрос о подсудности дела Шамиля Кадиева Верховному суду России предстоит определить подсудность уголовного дела, фигурантом которого стал Шамиль Кадиев, бывший директор государственного казенного учреждения (ГКУ) Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика». Он обви...
Верховный суд России в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление президиума Верховного суда Таким образом без слушателей и журналистов пройдут заседания: о продлении ареста свыше года Михаилу Абызову в Мосгорсуде — 26 марта; о продлении ареста братьям Зиявудину и Маго...
Вдова смоленского судьи через Верховный суд доказала право на пенсию Супруга судьи Смоленского областного судьи после смерти мужа обратилась в суд с заявлением о назначении ей ежемесячной выплаты в размере 40 процентов ежемесячного пожизненного содержания судьи. Дело в том, что она являлась нетрудоспособной и находил...
Верховный суд внедряет систему онлайн-участия в процессе через веб-камеры Верховный суд России внедряет систему онлайн-участия в судебных заседаниях посредством веб-камер. По данным ТАСС, на 21 апреля намечено проведение первого заседания по новой технологии.В Верховном суде планируют использовать веб-видеоконференцсвязь,...
Верховный суд отказался отменить приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову. Защита подала новую жалобу Верховный суд вернул заявление с просьбой отменить приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову в связи с определением Конституционного суда. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда....
Мэрия Екатеринбурга рассчиталась за скандального депутата, но возвращает деньги через Верховный суд В 2016 году прежняя команда в мэрии Екатеринбурга поручилась по кредиту компании экс-депутата Игоря Плаксина Фото: Владимир Жабриков © URA.RUАдминистрация Екатеринбурга обратилась в кассационную палату Верховного суда России, чтобы обжаловать решени...
Украина может лишиться денег и безвизового режима с Европой из-за решения КС Решение Конституционного суда (КС) Украины от 27 октября о незаконности электронного декларирования доходов чиновников подрывает выполнение международных обязательств Киева, необходимых для выделения ему макрофинансовой помощи ЕС объемом 1,2 млрд ев...
Сергей Фургал не ушел от люберецких // Верховный суд утвердил рассмотрение уголовного дела об убийствах и покушениях на Дальнем Востоке в Московской области Апелляционная коллегия Верховного суда (ВC) отклонила жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, и троих его предполагаемых сообщников, просивших рассмотреть уголовное дело по существу в суде по месту...
Ученый обобщил исследования о психоделическом опыте Используя междисциплинарный подход, исследователь проанализировал психоделический опыт связанный как с употреблением психоделических препаратов, так и тот, который получен в естественном состоянии сознания....
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд на пересмотр своего дела: «Хотим справедливого решения» Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд на заседание по вопросу о пересмотре дела, по которому они были осуждены. – Адвокат говорит, что хорошие шансы сегодня. – Ну, если говорит, значит, будем ему доверять. Дай ...
Вымышленные уголовные дела оставили пенсионеров без денег Спасая родственников от вымышленных уголовных дел, пенсионеры лишились значительной суммы денег. В полиции рассказали, что за один день женщина 1939 года рождения и мужчина 1931 потеряли по 100 тысяч рублей каждый. Мошенники действовали по старой сх...
Президиум ВС РФ обобщил практику по делам о защите прав потребителей В обзор включено 15 правовых позиций по наиболее актуальным вопросам, возникшим в практике судов в 2018-2020 годах....
КС РФ обобщил практику конституционно-правовой защиты предпринимательства в России Она посвящена ключевым, обладающим конституционной значимостью проблемам правового регулирования предпринимательства....
Прокуратура отказала в возбуждении дела о вымогательстве денег у Шамсутдинова Прокуратура Восточного военного округа (ВВО) отказала адвокату Рамиля Шамсутдинова Руслану Нагиеву в возбуждении уголовного дела по факту вымогательства денег (ч. 1 ст. 163 УК РФ) у срочника. Об этом сообщил отец солдата Салим Шамсутдинов, который с...
КС РФ обобщил свою практику за IV квартал 2019 года и в целом за прошлый год Утверждены два Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации. В одном из них приведены наиболее важные решения, принятые Конституционным Судом РФ в четвертом квартале 2019 года, а в другом – наиболее значимые решения, принятые им за мин...
Президиум ВС РФ обобщил практику по спорам, связанным с предоставлением гражданам мер соцподдержки Суд обратил внимание, что в ряде случаев в отношении отдельных категорий работников допускаются ошибки....
СК отказал в возбуждении дела о вымогательстве денег у расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в военной части под Читой, где расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов......
Как будет выглядеть Москва через 10 лет: архитектурные решения для нового города Архитектура и литература – две основные культурные доминанты, по которым новые поколения судят об ушедших. Архитектура даже важнее. Поэтому мы вместе с признанными авторитетами порассуждали о том, как будет выглядеть через десятилетия столица нашей ...
Бизнес сможет обжаловать решения надзорных органов через «Госуслуги» В России начинается эксперимент по досудебному обжалованию юридическими лицами решений надзорных органов — МЧС, Росздравнадзора и Ростехнадзора. Продлится он до 30 июня 2021 года, передает ТАСС. Согласно постановлению правительства РФ, представители...
Международную атлетику просят подождать российских денег // ВФЛА обратилась в World Athletics с предложением о переносе решения по ее статусу Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в World Athletics с просьбой отложить принятие решения, которое может привести к запрету на участие российских легкоатлетов в международных соревнованиях. Оно может быть принято уже в ближайш...
Вячеслав Лебедев: Продавить через российских судей сомнительные решения невозможно В Москве прошел семинар председателей региональных советов судей, вслед за которым на следующей неделе состоится совещание судей федеральных судов.......
«Лаборатория Касперского» начала продавать свои решения через экосистему «Тинькофф» С середины декабря 2021 г. клиенты «Тинькофф» смогут приобрести решения «Лаборатории Касперского» для домашних......
Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву Для решения проблемы транзита товаров через Литву может изменить санкционные документы. Об этом заявила руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям, чьи слова передает....
ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию Размер тарифа будет зависеть от взаимных договоренностей, заявил замглавы службы Анатолий Голомолзин...
"Нет спроса, нет денег. Идём ко дну!" Бизнес из Ленобласти рассказал, как на самом деле идут дела О бедственном положении, угрозе увольнения сотрудников и отсутствия денег на аренду помещений заявили представители малого и среднего бизнеса....
В Перми фигурант дела о краже денег при строительстве зоопарка отпущен под залог в 50 миллионов На время перевода денег глава проекта строительства зоопарка от "РЖДстрой" Илья Козырев останется под стражей......
Выдачу денег через банкоматы ограничат Банк России направил в российские кредитные организации рекомендации о мерах предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Банкам рекомендуется при возможности ограничить функции в...
85% китайских компаний останутся без денег уже через ... Эксперты университетов Цинхуа и Пекина опросили руководителей 1506 китайских малых и средних предприятий, и выяснили, что 85% из них … читать далее…...
Россияне увеличивают перевод денег через смартфоны В России все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств россияне переводят в среднем по 3998 рублей, а с настольных компьютеров — по 3453 рубля, подсчитали аналитики Яндекс.Денег на основе статистики...
Новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц. Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долл...
Специалисты предупредили о краже денег через приложения Мошенники могут узнать баланс банковской карты россиянина несколькими способами, не только с помощью метода социальной инженерии, выведав у граждан эти данные, но и через уязвимости в приложениях. The post Специалисты предупредили о краже денег чере...
В Тверской области московская пенсионерка стала фигурантом уголовного дела после кражи денег из банкомата В полицию обратилась 34-летняя жительница города Конаково. Она сообщила, что у неё украли пять тысяч рублей. — В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в день происшествия заявительница обналичила сумму в одном из местных банкома...
Регионы через Мишустина попытались выбить денег у Кремля Михаилу Мишустину пришлось отвечать, когда изменится отношение федерального центра к регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RUРегионы при помощи депутатов Госдумы попытались выбить для себя дополнительное финансирование. Вопрос об этом был задан Миха...
В Туркмении ввели талоны на снятие денег через банкоматы Уже несколько месяцев в Туркмении наблюдаются серьезные проблемы с наличными: банкоматов очень мало, и денег в них тоже. Поэтому к «денежным машинам» выстраиваются огромные очереди......
Подрядчик через суд требует денег за реконструкцию Театра оперы Московская компания "Адепт Строй", которая занимается реконструкцией здания Саратовского театра оперы и балета, подала иск к заказчику работ. Подрядчик требует от областного управления капитального строительства увеличить аванс с 10 до 30% от суммы ...
Сбербанк ввёл комиссию на переводы денег через банкомат Ранее можно было свободно переводить средства с карты на карту через терминал банкомата на сумму до 50 тысяч рублей.Читать далее......
Сколько денег у вас будет через 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей Считаем в Excel, сколько денег можно накопить за 30 лет, если откладывать по 5 000 рублей в месяц под сложный процент....
Киев подтвердил планы отказаться от денег МВФ через два года Прямое финансирование госбюджета Украины за счет денег Международного валютного фонда должно прекратиться до 2023 года. Такие намерения подтвердил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию Der Standard, сообщает пресс-служба ведомства во в...
ЦБ просит ограничить выдачу денег через определенные банкоматы Банк России выпустил рекомендации для банков, чтобы не допустить возможное распространения коронавируса через банкноты. Об этом сообщается на сайте......
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией Банкоматы-ресайклеры, работающие на выдачу и прием наличных, могут быть менее безопасны в условиях пандемии, считает ЦБ. Регулятор просит банки ограничить функционал таких устройств и принять другие санитарные меры...
Силовики перекрыли канал вывоза денег через Кольцово Нарушителя задержали благодаря совместным действиям ФНС, ФСБ и МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RUЧерез аэропорт Кольцово пытались вывести из России в Киргизию более 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в налоговых органах.«Сотрудни...
Банки в США стали включать условие о возврате отправленных по ошибке денег после дела Citibank, который потерял $500 млн Летом 2020 года Citibank ошибочно перевёл кредиторам $900 млн, вернуть деньги согласились не все, а суд их поддержал....
Пермского вице-премьера обыскали перед уходом // Мероприятие проводилось в рамках дела о хищении денег на зоопарк В Пермском крае сотрудники МВД провели обыск в кабинете первого вице-премьера правительства региона Михаила Сюткина. Следственные действия проходили в рамках дела о хищении более 129 млн руб. при строительстве зоопарка. Обвиняемыми по делу проходят ...
Ксения Собчак и Кирилл Суханов стали фигурантами дела о вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Еще вчера журналистка и телеведущая Ксения Собчак комментировала информацию о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова, потом стало известно, что вместе с ним полиция взяла и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Сейчас они ...
Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России 9 июля был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х. Бывшие и действующие руководители российских регионов, которым были предъявлены обвинения в коррупции, — в фотога...
Вступили в силу новые правила провоза денег через госграницу Граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязали не только декларировать перевозимые средства, но и подтверждать их происхождение Это требование становится обязательным, если сумма превышает $100 тысяч. Изменения призваны остановить пе...
"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж...
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу....
Россиян предупредили о новом способе кражи денег через QR-коды Киберпреступники разработали новую схему кражи средств с банковских карт россиян — с помощью QR-кодов. ОНапример, жертвам подбросывают листовки с рекламой магазина электроники, на которых написано, что покупатель может получить скидку, отсканировав ...
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу Москва, 4 февраля - "Вести.Экономика". В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу физическими лицами. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые деньги, если их су...
Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы Сбербанк со 2 июня начал брать комиссию за перевод любой суммы через банкоматы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка....
ЦБ выявил способ хищения денег через Систему быстрых платежей Как стало известно “Ъ”, Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов в банке с использованием Системы быстрых платежей (СБП). Он связан с уязвимостью в одной из банковских систем.Как пояснил “Ъ” источник, через уязвимость злоумы...
Две горожанки лишились денег при покупке "Айфона" и елки через интернет Две жительницы Саратова лишились денег, пытаясь совершить покупки через интернет. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.Студентка 21-го года увидела в соцсетях рекламу интернет-магазина, списалась в мессенджере с продавцом и заказала "Айфон". За него де...
Полиция провела обыск в автосалоне бывшего хоккеиста сборной России Максима Сушинского в рамках дела об обналичивании денег Сотрудники полиции провели обыск в автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге, принадлежащем бывшему хоккеисту сборной России Максиму Сушинскому. Эту информацию РБК подтвердил сам Сушинский....
Адвокат: через две недели суд возобновит рассмотрение дела «Сети» в Петербурге Через две недели, 25 февраля, Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге возобновит рассмотрение дела в отношении двух фигурантов дела Сети (организация признана террористической и запрещена в России) Виктора Филинкова ...
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу ЕАЭС Чтобы ввезти больше 100 тысяч долларов США на территорию РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии, придётся декларировать их и подтвердить происхождение средств соответствующим образом.Читать далее......
Начальный этап строительства моста через Лену не потребует денег бюджета Бюджетные средства не потребуются на начальном этапе строительства моста через Лену в Якутии, изыскания оплатит концессионер строительства - консорциум "Ростеха" и Группы "ВИС", сообщила пресс-служба "ВИСа"....
Центробанк увидел способ кражи денег через Систему быстрых платежей Специалисты ЦБ РФ нашли уязвимость в Системе быстрых платежей (СБП), из-за которой были украдены деньги со счёта клиента. "При подключении функции переводов по СБП в мобильном банке одной из кредитных организаций была оставлена уязвимость. Мошенники...
Эксперты заявили о росте краж данных и денег через письма о коронавирусе Мошенники стали активно использовать тему коронавируса, чтобы украсть данные или деньги. Во вредоносных рассылках они обещают поставить вакцины и медицинские маски или просто предлагают ознакомиться с графиком работы поликлиники...
Ситуация не дозрела: мост через Лену снова не получит денег из бюджета Мост через Лену останется без денег из федерального бюджета вплоть до ожидаемых сроков его сдачи, выяснил Forbes. Якутск — единственный из крупнейших городов страны, который не имеет круглогодичного наземного сообщения с остальной Россией и федераль...
Эксперт высказался о новых правилах провоза денег через границу ЕАЭС Ограничение по провозу недекларируемых наличных денег через границу давно действует в странах Евросоюза (ЕС). Об этом «Известиям» во вторник, 4 февраля, рассказал заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых р...
Смолянка чуть не лишилась денег, продавая диван через сайт объявлений Неизвестный завладел реквизитами банковской карты женщины якобы для перевода денег в качестве оплаты. Похитить деньги злоумышленник не смог по не зависящим от него причинам. Жительница Смоленска 1995 года рождения обратилась в полицию с заявлением о...
В ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных денежных средств через границу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Теперь при перемещении через таможенную границу ЕАЭС ф...
Начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу Новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза начинают действовать с 4 февраля, пишет «Российская газета».Теперь при перемещении за один раз более 100 тысяч долларов (либо эквивалентных сумм) гражданин д...
В ЕАЭС начало действовать новое правило перевоза денег через границу Начало действовать новое правило декларирования денег на таможне между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь физические лица будут обязаны подтверждать происхождение средств свыше $100 тыс.Решение ЕАЭС было принято в августе прош...
СМИ: Мошенники придумали новую схему кражи денег через «поиск работы» Злоумышленники под видом рекрутеров просят гражданина предоставить реквизиты банковской карты якобы для перечисления зарплаты в будущем....
Унизили и оставили без денег! Шатунов и Малахов вынудили Разина «зарабатывать» через суд Пожаловавшийся на отмену концертов артист жаждет отсудить огромную сумму. Андрей Разин подал в московский суд иск на ВГТРК, Юрия Шатунова и даже Льва Лещенко. Продюсер твердо намерен получить с Андрея Малахова деньги за «клевету», как выразился Рази...
Продажа сапог через интернет обернулась для смолянки исчезновением денег с карты В полицию обратилась жительница Смоленска. Женщина пояснила, что разместила на сайте бесплатных объявлений в Интернете объявление о продаже сапог. С ней вскоре связался покупатель и заявил, что готов перевести деньги за покупку. Дальше он разузнал в...
Провоз денег через границу теперь возможен только по новым правилам В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу. Изменения касаются физических лиц......
Эксперт Михайлова предупредила о мошеннической схеме с кражей денег через трояны Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова рассказала, что чаще всего злоумышленники крадут деньги, заражая смартфон и получая доступ к платежной информации. Об этом сообщает "Прайм". Злоумышленникам ......
Смоляне во время покупок через интернет лишились денег и остались без товара За сутки в полицию поступило три сообщение от жителей Смоленска, которые пытались купить через интернет товары. В итоге они лишились своих денег и остались без желаемых покупок. Так, смолянка хотела купить телефон. Связалась с продавцом. Тот выведал...
Екатеринбургский океанариум на карантине остался без денег. Через месяц животные будут голодать Представители океанариума написали письмо губернатору с просьбой о помощи. Как объяснила журналисту 66.RU директор океанариума, организация несет большие издержки, потому что нужно содержать животных, а для этого приходится выводить почти полный шта...
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, применимо к физическим лицам. Об этом сообщает РИА ......
Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за нехватки денег: Переступил через себя Бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова несколько лет не может оставить в покое его экс-супруга Юлия. Она требует с певца огромную сумму денег, хочет взыскать с него задолженность по алиментам. Богомазов отказывается их платить ...
Жительнице ХМАО грозит 2 года колонии за перевод денег через мобильны банк В ХМАО в отношении 26-летней жительницы Октябрьского района возбуждено уголовное по части 1 статьи ( Кража ) после того, как она ради любопытства перевела по мобильному банку чужие деньги на счет родственницы. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Юг...
Набиуллина заявила о резком падении оттока денег из России через сомнительные операции В феврале зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявлял, что по итогам 2019 года объем незаконного вывода денежных средств за рубеж сократился на 2% и сохранился на исторически низком уровне...
Хакеры нашли новый способ хищения денег у россиян через сайты объявлений Мошенники делают объявления о продаже по очень низкой цене, в основном они предлагают смартфоны iPhone. Когда появляется покупатель, то ему предлагают оформить доставку. Затем они скидывают ссылку фишингового ресурса для оплаты, который полностью ко...
Мишустин заявил, что кабмин намерен продолжить борьбу с выводом денег через офшоры Председатель правительства обратил внимание на уже принятые решения, в частности, по ограничениям на вывод капиталов из России...
Цифра дня: Сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram? Аналитики компании Admitad подсчитали, сколько денег было заработано на продажах через заблокированный в России Telegram в 2019 году. Как оказалось, в три раза больше, чем в 2018. В прошлом году онлайн-продажи через мессенджер Павла Дурова составили...
Жители Приморья смогут заявить о краже денег с банковских карт через Госуслуги Центробанк (ЦБ) предложил обрабатывать обращения о кражах денег с банковских счетов в Госуслугах. Такой функцией смогут воспользоваться и жители Приморья. Новые известия сообщают, что ЦБ намерен обсудить детали с МВД и Минцифры. Пока что конкретики ...
Лукашенко через Путина попросил Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии - пресс-секретарь Белорусский президент Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ...
Ректор ОмГПУ Иван КРОТТ: «Патриотом не рождаются, им становятся через дела и поступки» Руководитель педуниверситета объяснил, почему воспитание патриотизма – ювелирная работа. Сегодня это не делается «из-под палки»....
Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу ЕАЭС Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Происхождение крупных сумм придется объяснять. Речь идет о суммах свыше 100 тысяч долларов. На них придется не только заполнить тамо...
ЦБ предложил дать россиянам возможность подать заявление о краже денег через сайт госуслуг Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев заявил, что у россиян должна быть возможность подать заявление о краже денег с их банковских счетов через портал госуслуг или онлайн-сервисы банков. Это нужно, чтобы правоохранительные ......
В Екатеринбурге будут судить двух курганцев, обвиняемых в краже денег с карт через телефон В Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело двух жителей Курганской области, обвиняемых в хищении средств с банковских карт. Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Гор...
«ПриватБанк» запустил услугу «Наличные на кассе» – выдачу денег с карт через кассы торговых точек «ПриватБанк» запустил возможность снятия наличных с карты не только через банкоматы и кассы в отделениях банка, но и на кассах торговых точек. Данный сервис получил название «Наличные на кассе». Эта услуга стала возможной благодаря недавним норматив...
Исследование: полезные для мира стартапы собирают меньше денег через краудфандинг. Инвесторы не верят в их успех Пользователи краудфандинговых платформ часто инвестируют в16социально значимые проекты. Однако стартапы, которые не16рассказывают о16функциональности своего продукта, а16делают упор лишь на16полезную идею, получают недостаточно финансирования, пишет...
Малахов такого не видел! Мать Гогена Солнцева унизит сына на всю страну и потребует денег через суд Совсем скоро фанатов может ждать новый выпуск «Прямого эфира» с участием шоумена и его родительницы. Как известно, у Гогена Солнцева всегда были натянутые отношения с родителями. Отец шоумена умер, так и не помирившись с сыном, а мать вы...
Фигурант петербургского дела «Сети» Юлий Бояршинов уехал из России через неделю после освобождения из колонии Фигурант петербургского дела «Сети» Юлий Бояршинов, освободившийся 21 апреля из колонии № 7 в карельской Сегеже, уехал из России. Как пишет «Новая газета Европа», Юлий Бояршинов и его жена, журналистка Яна Сахипова, покинули страну из соображений бе...
Братья Магомедовы попали под ограничение // Следствие через суд завершило ознакомление с материалами дела о хищениях в группе «Сумма» Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд по ходатайству следственного департамента (СД) МВД ограничил ознакомление с материалами громкого уголовного дела главе группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову, его старшему брату Магомеду Магомедову, а та...
Кеннеди о том, как стал детским тренером: «Когда закончил играть, сидел без дела. Через 3 месяца жена была готова меня убить» Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Тайлер Кеннеди рассказал о том, как стал детским тренером после завершения карьеры в НХЛ. «Когда я закончил играть, то сидел без дела и думал, чем бы заняться. И кто-то сказал: «Тебе надо что-то делать....
Байден обвинил Трампа в уклонении от решения от поисков путей решения проблем, связанных с пандемией Кандидат на пост президента США Джозеф Байден считает, что президент США Дональд Трамп уклоняется от поиска путей решения связанных с распространением коронавируса в стране проблем. С такой оценкой деятельности американского лидера Байден выступил в...
Киберполиция совместно с Binance разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалют «отмыла» 42 миллиона долларов. Фигурантам дела грозит до восьми лет тюрьмы Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с международными специалистами в области цифровых валют выявили преступную группировку, причастную к «отмыванию» денег с использованием криптовалют. В начале 2020 года украи...
Вакарчука заподозрили в отмывании 12,9 млн гривен Уголовное дело возбудили на Украине в отношении музыканта, бывшего лидера партии «Голос» и депутата Верховной рады Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Страна.ua»....
США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела....
В Латвии задержали 4 человека по делу об отмывании € 50 млн В Латвии в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств на сумму не менее € 50 млн, из-за чего вчера проводились процессуальные действия в ликвидируемом банке ABLV, статус «право на защиту» применен к восьми лицам......
Исследование OLX о мошенничестве: пенсионеров — через SMS, жителей городов — через фишинг, а селян — через предоплату Аналитический отдел OLX провел опрос среди 25 тысяч пользователей касательно ситуаций с мошенниками в которые они попадали....
США обвинили российского диджея в отмывании $ 1 млн и участии в кибермафии В Берлине по запросу США задержан российский диджей Денис Казначеев. США требуют его экстрадиции, обвиняя в отмывании более $ 1 млн. Казначеев родился в 1983 году в городе Таштаголе в Кемеровской области......
С Валерия Израйлита сняли обвинения в мошенничестве и отмывании Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил по ходатайству Валерия Израйлита производство по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере и одному — о легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Обвин...
Российского диджея арестовали в Берлине. Его обвинили в отмывании $1 млн Берлинская полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, сейчас проживающего в Германии. Запрос об аресте выдал Минюст США: подозревается, что музыкант виновен в мошенничестве и отмывании свыше $1 млн в даркнете. Как сообщил источник, знак...
Менеджера ФБК Шаведдинова обыскивали по делу об отмывании доходов Менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова обыскивали по делу об отмывании доходов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР) в ответ на запрос депутата Мосгордумы Елены Шуваловой. Напо...
Дерипаска ответил шуткой про ручку на обвинения британских СМИ в отмывании Бизнесмен Олег Дерипаска иронично отреагировал на публикацию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства. «Какие деньги? Он (Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне ручку на 10 минут не доверил», – написал Дерипаска в Tele...
США обвиняет граждан Китая в отмывании $100 млн в криптовалюте для Северной Кореи Министерство юстиции США обвиняет двух граждан Китая в отмывании криптовалюты на сумму в $100 млн, которая была похищена хакерами Северной Кореи. В заявлении говорится, что обвиняемые в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года конвертировали п...
США обвиняют китайских граждан в отмывании криптовалюты для Северной Кореи По данным Министерства юстиции США, двое китайских граждан помогли Северной Корее отмыть криптовалюту на сумму 100 миллионов долларов, похищенную спонсируемыми государством хакерами. Они предположительно помогли конвертировать средства от северокоре...
В садах у Кургана задержаны 5 человек: их подозревают в наркоторговле и отмывании доходов В пригороде Кургана сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Гром задержали группу из пяти человек, которые подозреваются в изготовлении и продаже за биткоины наркотиков и легализации незаконно полученных доходов, сообщает пресс-сл...
Арбитражный управляющий кемеровского оборонного завода попался на отмывании 15 млн рублей Арбитражный управляющий ФГУП 171ПО 171Прогресс17 в Кемерове, которое ранее выполняло гособоронзаказ и занимается производством взрывчатых веществ, подозревается в краже заводского оборудования, продаже его за 15 []...