В России прокурора подозревают в вымогательстве крупной взятки и помощи в отмывании денег
В Перми задержали прокурора одного из районов города. Его подозревают в вымогательстве двухмиллионной взятки и пособничестве в незаконном получении денег через депозитные счета службы судебных приставов. Летом 2017 года Сергей Мурай помог коммерсант...
Читайте полный текст на сайте secretmag.ru
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей. В обмен на эту сумму высокопоставленный правоохранитель обещал бизнесмену свое покровительство. Предприниматель решил не искать счастья под "крышей" и ...
Заместитель прокурора Волгограда попался на вымогательстве 3 млн рублей взятки В Волгограде зама городского прокурора уличили в коррупции. Дмитрий Ведищев задержан, на него возбуждено уголовное дело по трем статьям. Замглавы......
Преимущества Занятий с Инструктором по Горным Лыжам и Сноуборду 1. Безопасность в Первую Очередь Занятия с профессиональным инструктором гарантируют высший уровень безопасности. Инструкторы обучены предотвращать травмы, поддерживать контроль и обеспечивать безопасность на склонах. все предложения и услу...
На бывшего пермского прокурора возбудили уголовное дело из-за очень крупной взятки Против бывшего прокурора Индустриального района Перми возбудили уголовное дело сотрудники местного следственного управления СКР. Его заподозрили в получение взятки в особо крупном размере. Отставной прокурор []...
Олега Гуменюка подозревают в получении крупной взятки По этой причине 31 мая в доме бывшего главы приморской столицы проводились следственные действия, пишут СМИ...
Залог квартиры как способ решения финансовых проблем Залог квартиры день в день может быть эффективным способом решения финансовых проблем Залог квартиры день в день: Полный гид Введение Залог квартиры - это один из способов получения финансовой поддержки в критической ситуации. В этой статье м...
Красноярского прокурора подозревают в получении полумиллионной взятки Прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова подозревают в получении крупной взятки. По версии СК РФ, посредником при получении......
В Москве помощника прокурора подозревают в получении взятки Старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора Москвы подозревают в получении взятки на сумму 1,2 млн руб. За эти деньги он обещал закрыть глаза на нарушение трудового и миграционного законодательства одной из компаний....
В Лихтенштейне экс-владельца Внешпромбанка подозревают в отмывании денег Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны. Расследование идет как минимум с 2016 года.Из докум...
Сотрудников Смоленской таможни подозревают в даче крупной взятки Уголовное дело о даче взятки в крупном размере возбуждено в отношении главного государственного таможенного инспектора Смоленской таможни и младшего инспектора оперативно-боевого отделения СОБР Смоленской таможни. "По версии следствия, в период с 10...
Руководство детской поликлиники подозревают в отмывании денег на вакцинах В московской детской поликлинике врачи подделывали документы о вакцинации, чтобы отмыть 532,4 тыс руб, считает Следственный комитет. Если обвинения подтвердятся, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы....
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег. Идет следствие Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пер...
В Красноярском крае учащихся техникума подозревают в вымогательстве денег у первокурсников Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего и 19-летнего учащихся третьего курса Емельяновского дорожно-строительного техникума....
Кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки Виктору Бабарико, основному конкуренту Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, предъявлены обвинения по трем статьям — отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дача взятки. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by....
Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявили обвинение в в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют кандидата на пост президента, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, пишет Tut.by со ссылкой на Минский городской суд. Бабарико обвинили в уклонении от уплаты налогов, даче взятки и ...
Денис как одуванчик. США подозревают российского диджея, живущего в Берлине, в отмывании сотен миллионов долларов. В последние месяцы у него не было денег на аренду квартиры Немецкая полиция задержала российского диджея Дениса Казначеева, живущего в Берлине. Его арестовали по запросу Минюста США: за последние два года он якобы отмыл в даркнете более 300 миллионов долларов. Казначеев отрицает вину; его друзья полагают, ч...
В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок»....
В садах у Кургана задержаны 5 человек: их подозревают в наркоторговле и отмывании доходов В пригороде Кургана сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения Гром задержали группу из пяти человек, которые подозреваются в изготовлении и продаже за биткоины наркотиков и легализации незаконно полученных доходов, сообщает пресс-сл...
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки в $500 тыс. Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековита» из Польши, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В руководстве польской компании «РИА Новости» позже...
Замглавы управления МВД обвинили в вымогательстве взятки Заместителю начальника главного управления уголовного розыска МВД Евгению Кузину предъявлено обвинение во взяточничестве. Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос о его аресте....
В Киргизии задержана руководитель СМИ: подозревают в вымогательстве Госкомитет национальной безопасности Киргизии задержал руководителя информационного агентства «Кабарлар» Умут Мукамбетову. Ее взяли с поличным в момент получения денег, которую представитель СМИ якобы вымогала......
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки $500 тысяч Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековита» из Польши, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. В ведомстве от комментариев отказались, а источники...
Проректора СевГУ обвинили в вымогательстве взятки в размере 5,5 млн Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении проректора Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владислава Большенко за вымогательство взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.По...
В Челябинске сотрудников ОКБ-3 заподозрили в вымогательстве взятки в ₽4 млн от подрядчика В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам получения взятки и вымогательства в отношении двух руководителей областной клинической больницы № 3. По версии следствия, они вымогали взятку у представителя коммерческой фирмы, раб...
Пятерых полицейских в Петербурге заподозрили в вымогательстве взятки В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пятерых сотрудников полиции. Их подозревают в вымогательстве денег у девушки, которой силовики угрожали подбросить наркотики. 171Задержаны пятеро сотрудников. По оперативной информации, []...
Шихман обвинила в вымогательстве взятки доктора Мясникова Ирина Шихман заявила, что за интервью с Александром Мясниковым у нее потребовали деньги, хотя по закону доктор обязан общаться с прессой бесплатно....
Россельхознадзор подаст иск к обвинившему Данкверта в вымогательстве взятки Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.Гос...
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу подозревают в вымогательстве Депутат и помощница требовали с компании миллион за прекращение распространения сведений, порочащих репутацию компании......
Экс-начальник ЦСКА обвинил зама Бастрыкина в вымогательстве взятки Обвиняемый в получении взяток на ,5 млн рублей бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и ЦСКА Михаил Барышев написал явку []...
Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве взятки у поляков Россельхознадзор предъявит иск лицам, которые обратились в Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве денег у польской «Млековиты», сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано. «Аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В. (о вымо...
Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки Управление полиции Москвы проводит проверку по заявлению от представителя зарубежной компании, производящей молочную продукцию, о вымогательстве со стороны высокопоставленного должностного лица за снятие ограничений на поставки......
Гендиректор «Титановой долины» арестован по делу о вымогательстве взятки Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал на два месяца, до 17 апреля, генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) Артемия Кызласова, обвиняемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). В суде отметили, что у...
В Польше опровергли информацию о вымогательстве главой Россельхознадзора взятки Польский производитель молочных продуктов «Млековита» опроверг информацию российских СМИ, согласно которой глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вымогал у руководства компании взятку. Об этом сообщает Business Insider Польша....
Иностранцы обвинили главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки на $500 тысяч На главу Россельхознадзора России Сергея Данкверта поступило заявление с обвинением в вымогательстве 5 тысяч долларов. Жалобу на высокопоставленного чиновника написали польские бизнесмены, у которых требовали деньги []...
Наркополицейский обвинялся в вымогательстве взятки, но получит деньги от государства В Петербурге Петроградский суд назначил бывшему сотруднику полиции Антону Боеву 5 тысяч рублей их трех миллионов, которые он требовал за незаконное уголовное преследование. Об этом []...
В Волгограде за взятки задержан помощник прокурора Десятого марта в Волгограде задержан помощник прокурора Тракторозаводского района города Волгограда. Против ответственного правоохранителя возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Как сообщила исполняющая обязанности старшего п...
Обвиняемый в отмывании денег Винник экстрадирован в США Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за время ра...
Франция обвинила Винника в отмывании денег Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претен...
Бабарико обвинили во взятках и отмывании денег Экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на КГБ республики. ......
FT: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. Как пи...
Обвиняемый в вымогательстве взятки экс-глава Россорго отправлен под домашний арест Отправлен под домашний арест экс-директор Россорго Вячеслав Горбунов, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством, сообщает СУ ССК по Саратовской области.По данным следствия, директор федерального бюджетного научно...
Полиция начала проверку по заявлению о якобы вымогательстве Данквертом взятки Сотрудники МВД в Москве начали проверку по факту заявления польской компании «Млековита» о якобы вымогательстве денег главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщили в пресс-службе ведомства. «В правоохранительные органы поступило заявле...
Кремль: сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора будут проверены В Кремле прокомментировали сообщения о взятке, которую якобы вымогал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт у польского производителя молочной продукции. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта информация будет проверена. "Мы ...
Песков о якобы вымогательстве взятки главой Россельхознадзора: представить сложно В Кремле видели сообщения о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал взятку $500 тыс., но представить такое могут с трудом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем если об этом заявляли в полицию,...
ТАСС: в Подмосковье задержан полковник Росгвардии, подозреваемый в вымогательстве взятки Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника агентства, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии т...
Кемеровского прокурора подозревают в в покушении на мошенничество Заместителя прокурора одного из районов города Кемерова подозревают в покушении на мошенничество. По данным следствия, он предлагал знакомой за взятку не объявлять ее в международный розыск. Сотрудниками Следственного комитета по Кемеровской области...
Белорусского оппозиционера обвиняют в получении крупной взятки Оппозиционера и бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики. В ведомстве отметили, что Цепкало ......
Экс-чиновника в Дагестане обвиняют в даче крупной взятки В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершили следствие по делу бывшего директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева. Его обвиня...
Под Москвой полицейского задержали при получении крупной взятки В подмосковном городе Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что он пытался получить крупную взятку. Кроме того, у горе-полицейского нашли свертки с неизвестным веществом. Злоумышленник был уволен из...
Прокурора Березовского района задержали за получение взятки В Красноярском крае задержали еще одного прокурора района по подозрению в получении взятки....
Прокурора Пролетарского района задержали из-за получения взятки С поличным задержали прокурора Пролетарского района Ростовской области во время получения 1,1 млн рублей взятки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Прокурор задержан в кабинете с поличным при получении взят...
ФСБ задержала прокурора Урупского района КЧР при даче взятки Прокурор Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева попалась при даче тыс. рублей взятки сотруднику регионального УФСБ. В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по КЧР оперативно-розыскных []...
Российского прокурора поймали при передаче взятки сотруднику ФСБ В Карачаево-Черкессии работница прокуратуры стала фигуранткой уголовного дела за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР)....
Жителя Шолоховского района подозревают в вымогательстве 95 тысяч рублей у подростка В Шолоховском районе 19-летнего местного жителя подозревают в вымогательстве 95 тысяч рублей у несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. По версии следствия, вечером 25 июля этого года подозреваемый рядом с одн...
США заподозрили Дерипаску в отмывании денег «от лица Путина» Минфин США объяснил введение санкций против миллиардера Олега Дерипаски сообщениями о том, что он помогал отмывать деньги в интересах Владимира Путина......
Дерипаска отверг утверждения Минфина США об отмывании им денег Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал голословными обвинения Минфина США в том, что он якобы отмывал деньги, и заявил РИА Новости, что введенные против него санкции являются политическими.Издание Financial Times опубликовало статью, к которой ...
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайте ведомства. Ведомство считает, что они могли быть куплены на средства, выведенные из украинского Пр...
Коломойский отверг обвинения США в отмывании денег Приватбанка Ранее Минюст США заявил о намерении конфисковать два объекта недвижимости, купленные на якобы незаконно выведенные из Приватбанка средства...
Минюст США обвинил Коломойского в отмывании украденных денег 6 августа Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка. Как сообщает издание The Washington Post, помимо этого ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для...
Премьер-министра Перу заподозрили в отмывании денег Глава правительства Перу Гидо Бельидо Угарте стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает местная газета El Comercio....
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в отмывании денег Путина Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. Все подтверждающие позицию ведомства факты пер...
Дерипаска отреагировал на обвинения США в отмывании денег Путина Олег Дерипаска опровергает обвинения в отмывании денег Владимира Путина Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал «брехней» заявления американских властей о том, что он п...
FT: Минфин США заподозрил Дерипаску в «отмывании денег Путина» Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что «российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина», пишет Financial Times (FT). Все подтверждающие позицию ведомства фа...
Бывший глава ГВСУ СКР может избежать уголовного дела о вымогательстве взятки Доследственная проверка в отношении бывшего руководителя Главного военного следственного управления СКР Александра Сорочкина завершилась отказом в возбуждении уголовного дела. Ранее Сорочкина обвинил в вымогательстве взятки []...
Песков отреагировал на сообщения о якобы вымогательстве Данквертом взятки у польской компании В Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о якобы вымогательстве денег у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &laq...
Замначальника таможни Шереметьево подозревают в крупной взятке Мещанский суд Москвы отправил под арест замглавы таможенного поста аэропорта Шереметьево. Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда, А. Черникова подозревают в получении взятки []...
Директора российского океанариума подозревают в крупной взятке Подозреваемого задержали во время второй передачи денег Фото: Александр Мамаев © URA.RUВо Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении директора «Приморского океанариума» Сергея Логинова. Как сообщили в региональном СУ СК РФ, его подозревают в...
Свердловского экс-прокурора подозревают во взятке. Инсайд URA.RU подтвердился Бывшего заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова подозревают в получении взятки в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, подтвердив таким образом инсайд агентства об уголовном деле на экс-силовика....
Совладельца «Зимней вишни» обвинили в даче крупной взятки Следственный комитет считает, что благодаря взятке в 7 млн руб. реконструкцию торгового центра провели без разрешения на строительство....
Брянская прокуратура направила в суд дело о получении крупной взятки Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело в отношении экс-начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СУ УМВД России по Брянской области. Об этом рассказала пресс-служба областной про...
Брянская прокуратура направила в суд дело о даче крупной взятки Прокуратура Советского района направила в суд дело о даче взятки должностному лицу строительного колледжа, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Жительницу Новозыбкова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ...
В Хабаровске выявлен факт дачи крупной взятки сотрудникам РЖД Под суд пойдет руководитель одной из транспортных компаний Хабаровска, который на протяжении четырех лет раздавал взятки сотрудникам железной дороги. Обвиняемым по уголовному дело о даче взяток в значительном и особо крупном размере проходит директо...
Бывшего петербургского чиновника заподозрили в получении крупной взятки По данным источника ТАСС, Юрий Смирнов незаконно получил 4,5 млн рублей, взамен пообещав застройщику не создавать препятствий при строительстве дома...
Главу Ачинского района заподозрили в получении крупной взятки В Красноярском крае в отношении главы Ачинского района Петра Хохлова возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере....
Глава Комаричского района подозревается в получении крупной взятки Главу Комаричского района и ее заместителя подозревают в получении взяток, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По версии следствия, с сентября 2019 года по март 2020 года глава администрации Комаричского района и ее заместитель получ...
Брянского таможенника заключили под стражу за получении крупной взятки По информации Следственного комитета РФ по Брянской области, старший инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста МАПП «Троебортное» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.С августа 2021 года по январь 2022 года сотру...
В Брянске по подозрению в даче крупной взятки задержан иностранец В Брянске расследуется уголовное дело по факту совершения гражданином иностранного государства коммерческого подкупа....
Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки Заместитель главы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. По данным следствия, на протяжении двух лет подозреваемый ежемесячно получал от представителя ......
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском. Его подозревают в вымогательстве Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли утром 7 мая с обыском в квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову....
Джону Макафи предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег Министерство юстиции США предъявило обвинения Джону Макафи, который еще в прошлом году был арестован в Испании. Власти утверждают, что Макафи заработал на мошенничестве с криптовалютами более 13 000 000 долларов США....
Bloomberg: ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег Актер Леонардо Ди Каприо был опрошен специальным агентом ФБР, следователем налогового управления и тремя прокурорами Минюста США по делу о многомиллионном мошенничестве с участием экс-участника хип-хоп-группы The Fugees Праса (настоящее ......
СКР объединил дела об отмывании денег и финансировании экстремизма членами ФБК Дело об отмывании 1 млрд руб. сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) объединено с делом о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками фо...
СК объединил дела об отмывании денег членами ФБК и о финансировании экстремизма Следственный комитет объединил дела об отмывании средств сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией* и о финансировании экстремистской деятельности отдельными участниками этого фонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Воронина, пред...
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID, они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под в...
Бизнес РПЦ задумали вывести из-под действия закона об отмывании денег Бизнес Русской православной церкви (РПЦ) и прочих религиозных организаций в России задумали освободить от требований «антиотмывочного» законодательства. Правительство предложило вывести их из-под контроля финансовых регуляторов. Соответствующий зако...
Дерипаска раскритиковал FT за статью с обвинениями в отмывании денег для Путина Британская газета Financial Times опубликовала письмо Олега Дерипаски, в котором он комментирует опубликованную 14 февраля этим изданием статью. В ней сообщалось, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США располагает фа...
Администратору паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение в вымогательстве взятки у бывшего полицейского Автору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. руб., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД. «Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере ...
Главу скандальной стройфирмы из ЯНАО подозревают в крупной взятке Директора фирмы «Ямалстройгрупп» из Салехарда подозревают в даче взятки в размере более 13 млн рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по ЯНАО. С помощью этих денег, как считает следствие, руководитель пытался получить госконтра...
Главу Минсельхоза Карелии задержали по подозрению в получении крупной взятки Министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова задержали по подозрению в получении крупной взятки (ч. 6 ст....
Экс-тыловик ярославской полиции признался в получении особо крупной взятки Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, полковник внутренней службы Евгений Терехов признал вину в получении взятки в особо крупном размере и пошел на сдел...
Гендиректора свердловской ОЭЗ «Титановая долина» задержали при получении крупной взятки Сотрудники ФСБ задержали гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ, Свердловская область) «Титановая долина» Артемия Кызласова при получении взятки, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах. Сумму взятки он не уточнил. Господину Кызласову...
В Челябинске преподавателя вуза заподозрили в получении крупной взятки от студентки В Челябинске следственный комитет по материалам оперативных службы полиции возбудил уголовное дело по факту получения взятки одним из преподавателей ЮУрГУ. Размер подношения составил более 40 тыс. рублей, рассказал источник Znak.com в правоохранител...
Гендиректор нижегородской "дочки" "Газпрома" подозревается в получении крупной взятки Генеральный директор компании "Газпромтрансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай подозревается в получении крупной взятки, сопряженном с вымогательством. Топ-менеджера задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в СКР по Нижегородской области. Сумму...
В Кежемском районе чиновника взяли с поличным при получении крупной взятки Руководителя Службы муниципального заказа в Кежемском районе Красноярского края подозревают в получении крупной взятки....
В Дагестане задержаны трое налоговиков, заподозренных в получении крупной взятки Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале троих сотрудников налоговой инспекции, заподозренных в получении взятки в размере 8 млн руб. За эти деньги они согласились снизить в акте сумму недоимки, якобы обнаруженной в ходе проверки одной из строительных к...
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.Смерть банкира наступила вечером в среду, 22 января. Поли...
Елене Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов и отмывании денег Российскому блогеру-миллионнику Елене Блиновской, которая была задержана утром 27 апреля на границе России и Белоруссии, предъявили обвинения в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денежных средств в размере 43 миллионов рублей....
Двух россиян в США обвинили в отмывании денег и нелегальной работе криптобиржи Минюст США сообщил о предъявлении в США обвинений двум россиянам в отмывании денег и незаконной организации работы криптобиржи, которая помогала легализовывать доходы преступникам. По версии США, Алексей Билюченко и Александр Вернер похитили деньги ...
Беглого российского банкира за границей заподозрили в отмывании грязных денег Против бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, сбежавшего из России от уголовного преследования, ведут расследование за границей. Прокуратура Лихтенштейна подозревает его в отмывании средств. Материалы в []...
В Петербурге у хоккеиста Сушинского проходят обыски по делу об отмывании денег В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основателя автомобильного салона «Авангард» Максима Сушинского, сообщает «Фонтанка».По данным издания, уголов...
Автосалон Максима Сушинского подвергся обыскам из-за дела об отмывании денег Бывший хоккеист сборной России по хоккею, чемпион мира Максим Сушинский попал под подозрение правоохранительных органов Санкт-Петербурга о незаконной банковской деятельности. Это связано с его автосалоном, который базируется в городе на Неве. В связ...
СМИ: США расследуют дело об отмывании денег против украинского олигарха Коломойского ТАСС, 19 мая. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, бывший главный акционер национализированного Приватбанка, находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег....
Верховный суд обобщил дела об отмывании денег через судебные решения Президиум Верховного суда утвердил новый тематический обзор практики. Он полностью посвящен легализации преступных доходов и выводу денег за рубеж с помощью судебных решений. ВС разъясняет, как судьям нужно реагировать на различные схемы, к которым ...
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег Данные о том, к какой группе относится компания или ИП, банки будут получать из создаваемой Банком России информационной системы "Знай своего клиента". Механизм будет работать по принципу светофора...
Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на с...
Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times....
Французский суд оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег Апелляционный суд Парижа подтвердил приговор в виде пяти лет тюрьмы для россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы. Об этом сообщает ТАСС из суда.Вместе с тем суд освободил Винника от выплаты штрафа в 10...
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег Власти Кабо-Верде экстрадировали в США венесуэльского бизнесмена Алекса Сааба, которого американские власти обвиняют в отмывании денег в пользу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает CNN Espanol....
«Очередная порция брехни». Дерипаска отреагировал на обвинения в отмывании денег Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на статью газеты Financial Times, где его обвинили в отмывании денег для президента России Владимира Путина. «Очередная порция брехни», — написал он в своём Telegram-канале. Статья FT о деятельности О...
Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из "Приватбанка" и отмывании денег Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее......
Полицейских заподозрили в попытке заработать на наркотиках // Пятеро сотрудников ППС задержаны по делу о вымогательстве взятки Оперативники управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали пятерых сотрудников ППС Невского района города по подозрению в вымогательстве. По данным МВД, полицейские задержали девушку, которая, по их...
Бывшего президента Армении Саргсяна обвинили в получении особо крупной взятки С бывшего президента Армении Сержа Саргсяна взята подписка о невыезде после предъявления обвинения в получении взятки в особо крупных размерах, сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян. Ранее адвокат господина Саргсяна ...
Экс-прокурора оставили без взятки // Бывший кировский госслужащий получил пять лет за мошенничество Кировский районный суд Саратова признал бывшего прокурора Кировского района города Андрея Пригарова виновным в мошенничестве, но при этом оправдал по эпизоду о взятке. Именно по подозрению в получении денег от руководства ООО «Ритуал» Андрей Пригаро...
Старшего помощника прокурора в Москве задержали с сообщником по подозрению в получении взятки Старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора города Москвы и его посредника уличили в получении взятки в 1,2 млн рублей. Об этом сообщается......
КС проверит закон об отмывании денег из-за необходимости сообщать банку домашний адрес Конституционный суд (КС) проверит на соответствие Конституции норму федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которая обязывает банки узнавать у гражданина мест...
Мать и дочь признали виновными на Алтае в сбыте наркотиков и отмывании денег Суд в городе Горно-Алтайске признал виновными мать и дочь в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета в республике Алтай. Следствием и судом установлено, что преступления произошли в период с ...
ЕСПЧ принял от Фонда борьбы с коррупцией «сверхжалобу» из-за дела об отмывании денег Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о регистрации в Европейском суде по правам человека жалобы по 171делу ФБК17. Из-за масштаба уголовного преследования сотрудников ФБК жалоба стала одной из самых []...
Семейный бизнес: Зять Мишустина подозревается в отмывании крупных сумм денег Прокуратура Германии ведет уголовное дело в отношении Александра Удодова. Российский бизнесмен Александр Удодов недавно дал большое интервью газете «Известия», где рассказал, что приходится затем премьер министру России Михаилу Мишустину...
Дерипаска назвал "порцией брехни" статью FT с обвинениями в отмывании денег Путина Ранее газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США...
«Последний крик Чайки»: Экс-Генпрокурора заподозрили в отмывании денег у однокурсника Путина? Россияне заявили о вероятном соучастии Юрия Чайки. Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев совместно с Павлом Сметаной попали под подозрение в отмывании денег у владельца данного банка бывшего сокурсника Путина Николая Егорова на сумму около 30 млрд руб...
Клиента «МТС-банка» заблокировали по подозрению в отмывании денег из-за попытки победить в промоакции Россиянин в течение всех новогодних праздников совершал мелкие платежи через «МТС-банк», чтобы стать победителем акции «Накьюарь на миллион», но вызвал у финансовой организации подозрения в отмывании средств....
Дерипаска, которого обвиняют в отмывании денег, вспомнил о конфликте с Путиным. ВИДЕО Олег Дерипаска вспомнил крылатую фразу Владимира Путина про авторучку Фото: Антон Белицкий © URA.RUРоссийский миллиардер Олег Дерипаска, отвечая на обвинения американских властей в отмывании денег президента России Владимира Путина, вспомнил крылату...
Эстония отозвала 500 лицензий у криптовалютных компаний из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве Криптобиржи и другие организации могли использовать лицензии для мошенничества за рубежом, объяснил местный регулятор....
Признавшийся в отмывании денег на московской системе паркинга получил 4 года колонии Суд приговорил предпринимателя Ивана Орлова к 4 годам колонии. Он был признан виновным в хищении более 600 млн руб., выделенных на обустройство интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест на улицах столицы...
Мёртвые души коммуниста Шереметьева. Депутата Мосгордумы подозревают в крупной афере Сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержали парламентария от КПРФ Олега Шереметьева. По версии следствия, депутат выписывал на персонал премии, а деньги присваивал. Силовики считают, что таким образом в карманах ...
В Астраханской области сотрудники ФСБ и МВД задержали главу района и его зама при получении крупной взятки Под Астраханью главу Камызякского района Романа Попова и его первого зама Юлию Шмелеву задержали при получении 680 тысяч рублей. Взятку чиновники требовали......
Экс-инспектора лесохраны в Красноярском крае осудили на пять лет: организовал передачу крупной взятки Бывшего работника учреждения «Лесная охрана» приговорили к тюремному сроку с выплатой штрафа в 2 млн рублей. Он выступил посредником в передачи взятки за выделение бизнес-леди лесосеки с ценными породами деревьев....
Прокуратура Германии семь лет расследует против зятя Мишустина дело об отмывании денег Прокуратура немецкого города Кобленц с 2013 года расследует уголовное дело в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра России Михаила Мишустина. Предпринимателя и его немецкую компанию VG Cargo подозревают в отмывании денег, соо...
Сотрудники ФБК направили почти 100 жалоб в ЕСПЧ в связи с обысками по делу об отмывании денег Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 82 жалобы сотрудников и волонтеров «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) в связи с......
СМИ: Елена Батурина распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
СМИ: вдова Лужкова распродает активы за границей после того, как ее соратника поймали на отмывании денег Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может вернуться на родину Фото: Евгений Начитов /FlickrВдова экс-мэра Москвы и самая богатая россиянка по версии Forbes Елена Батурина продает зарубежные активы и собирается вернуться в Россию. Такое предположение ...
Крипто-эксперты говорят, что законодательство США об отмывании денег может нанести ущерб рынку биткойнов Перед уходом с должности Дональд Трамп и его администрация предложили новые правила, которые, по их словам, были направлены на борьбу с отмыванием денег с помощью криптовалюты. Новые правила потребуют от финансовых компаний регистрации личности держ...
Прокуратура отказала в возбуждении дела о вымогательстве денег у Шамсутдинова Прокуратура Восточного военного округа (ВВО) отказала адвокату Рамиля Шамсутдинова Руслану Нагиеву в возбуждении уголовного дела по факту вымогательства денег (ч. 1 ст. 163 УК РФ) у срочника. Об этом сообщил отец солдата Салим Шамсутдинов, который с...
Екатеринбуржец обвинил полицейских в избиении и вымогательстве денег. ВИДЕО Парень обвинил полицейских в избиении Фото: Владимир Жабриков © URA.RUМолодой человек с ником dairokubanme на своей странице в Instagram рассказал о своей встрече с полицейскими на улице Екатеринбурга в ночь на 20 апреля. Парень утверждает, что поли...
Бывшего прокурора арестовали для поиска за границей // По версии следствия, Дмитрий Листопад брал взятки и злоупотреблял Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении...
Сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки Сотрудники Следственного комитета РФ по Смоленской области возбудили уголовные дела в отношении главного специалиста-эксперта местного Управления Роспотребнадзора по подозрению в получении взятки, а также 37-летнего мужчины, который выступал посредн...
Волгоградскую судью подозревают в получении взятки Адвокат судьи настаивает, что следственные действия с её участием не связаны с уголовными обвинениями....
Замглавы Ступина подозревают в получении взятки Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замглавы городского округа Ступино. Об этом сообщили в главном управлении СК РФ по Московской области. Также фигурантом уголовного дела стал исполняющей обязанности директора МКУ "Ступинский ц...
Бывшего зампреда СК подозревают в получении взятки Начальник Главного военного следственного управления Александр Сорочкин может стать фигурантом уголовного дела....
СК отказал в возбуждении дела о вымогательстве денег у расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в военной части под Читой, где расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов......
Пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, и двух нефтетрейдеров в США обвиняют в обходе санкций и отмывании денег Прокуратура США утверждает, что обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейше...
Брянца подозревают в даче взятки сотруднику полиции Жителю Брянской области предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области. По версии следствия, днем 28 июля мужчина в служебном кабинете...
Бывшего директора саратовского НИИ подозревают в получении взятки В Саратове бывший директор Российского научно-исследовательского и проектно-технологического института сорго и кукурузы (Россорго) Вячеслав Горбунов подозревается в получении взятки.По предварительным данным, 46-летний глава учреждения в 2018-2019 г...
Двоих депутатов в Якутии подозревают в получении взятки Двух якутских чиновников подозревают в получении взятки. По факту коррупции открыто уголовное дело. СК региона открыл уголовное дело по факту получения крупной взятки местными депутатами. В МВД Якутии заявили, что глава местной компании обратился за...
Красноярского депутата подозревают в посредничестве при передаче взятки В Красноярске депутата горсовета от КПРФ Ивана Азаренко подозревают в посредничестве при передаче взятки чиновнице. Как сообщили в СК РФ, ранее......
Замминистра в Челябинской области подозревают в получении взятки По мнению следствия, это был типичный откат. Когда чиновник оплачивает подрядчику выполненные работы при условии, что часть денег возвращают лично ему. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябин...
Замглавы ГУ МЧС по Тверской области подозревают в получении взятки Заместитель начальника ГУ МЧС по Тверской области—начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Твери и старший дознаватель отдела надзорной деятел...
Преподавателя университета подозревают в получении взятки в Воронеже В Воронеже преподавателя местного университета подозревают в получении взятки от студента. Ведётся следствие. Как сообщает издание obozvrn. ru, в коррупции правоохранители заподозрили преподавателя Ростовского государственного университета путей соо...
В Белгородской области чиновника подозревают в получении взятки На выходных оперативники задержали бывшего главу управления архитектуры и градостроительства администрации Яковлевского городского округа, сообщает Telegram-канал "Белгород №1"....
Зампрокурора Волгограда подозревают в покушении на получение взятки Волгоград, 25 мая 2020, 15:37 — REGNUM В покушении на получение взятки подозревается заместитель прокурора Волгограда. Он задержан, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета. Взятка ......
Полиция проверяет сообщение о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании В заявлении утверждается, что деньги требовали за снятие ограничений на поставки продукции из Польши в Россию...
Зять Михаила Мишустина покупал квартиры в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского Бизнесмен Александр Удодов, который приходится зятем российскому премьер-министру Михаилу Мишустину и которого связывали с незаконной схемой возврата НДС из бюджета, в прошлом владел шестью квартирами в центре Нью-Йорка. Квартиры были расположены в ...
Лукашенко не просит помощи и денег у России: «Просто снизьте цену на газ» Если в России действительно хотят как-то помочь Белоруссии, то Москва могла бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ. Об этом 13 апреля на совещании в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служа президента Белоруссии. «Ес...
В Погарском районе раскрыто присвоение крупной суммы денег Как установили полицейские, причиненный недобросовестной сотрудницей фирмы ущерб составил около 80 тысяч рублей....
Задержан глава МВД Коми. Его подозревают в получении взятки в 10 млн рублей Силовики задержали главу МВД Республики Коми, генерал-майора Виктора Половникова, сообщило региональное управление Следственного комитета. Против него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По данным представи...
В Кургане высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки Следствие будет ходатайствовать о заключении полицейского под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUПо подозрению в получении взятки задержан начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Кургану. Об этом URA.RU сообщили в следстве...
В Кургане арестовали инспектора Ростехнадзора. Его подозревают в получении взятки В Кургане подозреваемого в коррупции инспектора Ростехнадзор отправили в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUКурганский городской суд избрал меру пресечения госинспектору Ростехнадзора, задержанному по подозрению в получении взятки. Мужчину арестов...
Главу города Славгород на Алтае подозревают в получении взятки Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении главы города Славгород по статье о получении взятки в крупном размере. По предварительным данным, 29 мая 2020 года глава муниципального образования получил взятку в размере ...
Сотрудницу администрации Калининского района подозревают в получении взятки В Петербурге задержали начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяну Светушкову.......
Двоих полицейских в Ленобласти подозревают в получении взятки в 3,8 млн рублей Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличили начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района и его заместителя в том, что они неоднократно получали не...
В Курске таксист украл у пассажирки сумку с крупной суммой денег Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили подозреваемого в краже сумки с деньгами у пассажирки такси. — У курянки, которая возвращалась домой, пропала сумка, где хранились почти 50 тысяч рублей. Выходя из автомобиля с несколькими п...
В Комаричах задержали мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денег Брянские полицейские задержали в Комаричах подозреваемого в краже крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. Инцидент произошел еще в конце августа прошлого года. Тогда в полицию обратился 29-летний житель Навли. ...
Американец обнаружил конверт с крупной суммой денег и отдал его бездомному Мужчина обнаружил конверт во время прогулки со своей девушкой. Заглянув внутрь, он нашел там 1800 долларов. После этого, Шандел отнес находку в полицию, где стало известно, что деньги потерял бездомный мужчина. По его словам, ему требовалась такая с...
Пенсионер умыкнул у смолянина сумку с крупной суммой денег в магазине В полицию обратился житель Смоленска, рассказавший, что в магазине у него украли сумку с деньгами. Мужчина пояснил, что пока выбирал товар, поставил сумку на прилавок. А когда повернулся, то её уже не было. В ней находились 80 тысяч рублей. Оператив...
Жительница Твери не заперла дверь в дом и лишилась крупной суммы денег 45-летняя жительница Заволжья обратилась в полицию областного центра с заявлением о краже. Выехав на место, правоохранители установили, что неизвестный проник в частный дом через незапертую дверь и украл более 84 тысяч рублей. Стражи порядка изъяли ...
В Брянске раскрыли кражу крупной суммы денег с чужой карты Полицейские в Брянске раскрыли кражу 218 тысяч рублей с чужой банковской карты. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД. В полицию обратилась местная жительница, которая на карте собирала деньги на крупную покупку. А когда скопила, сколько тре...
Пензенец лишился крупной суммы денег после звонка «из банка» Мужчина перевел мошенникам 225 тысяч рублей В полицию обратился 28-летний пенезенец и рассказал, что стал жертвой мошенников. Доверчивому молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что его денежные средства ...
В ЕАЭС ввели новые правила для перевоза крупной суммы денег При перевозе более $100 000 через границу ЕАЭС теперь придётся подтвердить источники провозимых денежных средств. Вступившие сегодня в силу новые правила призваны помочь в борьбе с финансированием терроризма и легализацией доходов, добытых преступны...
В одном из банков Брянска украли конверт с крупной суммой денег Посетитель банка в Брянске оставил на стойке перед кассовым окном конверт, внутри которого лежали 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Посетитель банка, расположенного в Советском районе Брянска, рассказал, что забыл ...
В Ростове судебного пристава подозревают в получении взятки в 400 тысяч рублей Старшего судебного пристава отделения по взысканию административных штрафов Ростова подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ростовской области. По версии следствия, предпри...
Жителя Зерноградского района подозревают в даче взятки сотруднику полиции В отношении 56-летнего жителя Зерноградского района возбудили уголовное дело из-за дачи взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. По версии следствия, 17 июня этого года мужчина в кабинете ОМВД по Егорлык...
В Косулино главу сельской управы подозревают в получении взятки от уголовника В отношении главы Косулинской сельской управы Юрия Кротова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ ( Получение должностным лицом взятки за незаконные действия ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, накануне сотр...
Сотрудника красноярского отделения Пенсионного фонда подозревают в получении взятки В Красноярске начальник управления информационных технологий отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю обвиняется в покушении на получение взятки....
В России появилась новая мошенническая схема обналичивания денег при помощи туров с кешбэком Турфирмы в несколько этапов оформляют фиктивные поездки на подставных лиц для получения возмещения от государства. Пока в банках плохо представляют, как бороться с таким видом мошенничества....
Омичка перерыла несколько тонн мусора ради крупной суммы денег Женщина случайно отправила в мусорку пакет с деньгами и документы на квартиру. Спохватилась она, когда мусор уже увезли от ее дома....
Омичка пыталась купить маленькую собачку и лишилась крупной суммы денег Молодая омичка решила, что покупатель действительно доставит ей собаку из Екатеринбурга. Спустя время она поняла, что осталась без денег....
Главу учреждения "Городские дороги" в Чите подозревают в получении взятки в 1 млн рублей По данным ФСБ, женщина вымогала взятку у руководителя одного из читинских предприятий за обеспечение беспрепятственного заключения контрактов по строительству и ремонту муниципальных дорог...
Взятки собирают офицеров // Бывшего замначальника воронежской ГИБДД подозревают в коррупции Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области возбудило уголовное дело против бывшего замначальника местной ГИБДД и действующего начальника тыла в отделе МВД России по Панинскому району Игоря Качкина, который стал известен по...
В Удмуртии бизнесмен получил предостережение прокурора за обращение в мэрию о помощи В Удмуртии прокурор города Сарапул вынес местному предпринимателю Сергею Буркову предостережение за попытку попросить у властей помощи в условиях пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала Ап...
Бывший разработчик «Медузы» Илья Борисов стал NFT-художником и заработал на этом миллионы евро. Но латвийская полиция заподозрила его в отмывании денег — и заблокировала счета ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.Спасите «Медузу»!https://sup...
Ксения Собчак и Кирилл Суханов стали фигурантами дела о вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Еще вчера журналистка и телеведущая Ксения Собчак комментировала информацию о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова, потом стало известно, что вместе с ним полиция взяла и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Сейчас они ...
Главная героиня антисемитского скандала исчезла из губернского яхт-клуба с крупной суммой денег Сотрудники утверждают, что перед уходом коллега заняла у них денег, а ранее была неоднократно судима за мошенничество. Обидчика, который якобы назвал ее «жидовской мордой», хотят уволить....
В Смоленске сотрудницу Роспотребнадзора подозревают в получении взятки за работу магазина в период изоляции Главного специалиста-эксперта управления Роспотребнадзора по Смоленской области подозревают в получении взятки от владельца магазина, вопреки запрету......
В Екатеринбурге задержан гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина». Его подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей Вечером 17 февраля в Екатеринбурге был задержан гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов. По версии следствия, топ-менеджер получил взятку в 2,5 миллиона рублей от контрагента «Титановой долины». Задержание про...
В небо без взятки не взяли // Воронежского полицейского подозревают в попытке за деньги пристроить сына в военно-воздушную академию Воронежская полиция раскрыла обстоятельства уголовного дела о взятке в отношении одного из руководителей местного военного вуза. Как считают оперативники, капитан районного отделения МВД попытался пристроить сына в военно-воздушную академию за 500 т...
КВС подозревают УК в уводе денег за оплату услуг Руководитель "Концессий водоснабжения-Саратов" Сергей Журавлев предложил руководителям УК перевести население на прямые расчеты с поставщиками коммунальных услуг.Об этом было сказано на оперативном совещании по неплатежам УК в городской прокуратуре....
В Калуге торгового представителя подозревают в присвоении денег Калужские следователи завершили расследование дела о присвоении денежных средств одной из местных компаний. Как сообщает пресс-служба МВД, в одном из акционерных обществ города проходила ревизия, которая выявила существенную недостачу. Представители...
Подростка подозревают в краже денег из аптеки в Брянске Подростка из Дятьковского района подозревают в хищении выручки из аптеки в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД. В полицию обратился фармацевт аптеки в Брянске. Из кассы пропали 10 тысяч рублей. Заявитель рассказал стражам порядка,...
ФСБ хочет добавить в дело экс-главы «Росатомстроя» взятки и отмывание денег Следствие ФСБ закончило основные следственные действия по делу экс-гендиректора «Росатомстроя» Хасана Тумгоева, обвиняемого в мошенническом хищении средств, выделенных на реконструкцию одного из институтов «Росатома» и []...
Срок вместо денег: оренбургскому префекту ужесточили наказание за взятки ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА...
СМИ: у главы скорой помощи Москвы подозревают коронавирус Глава столичной скорой помощи Николай Плавунов сдал тест на COVID-19, результаты пока неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUГлава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекци...
Судья не пожалела денег для бывшей помощницы // Елену Кондрат заподозрили в передаче взятки Председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат, жены экс-замгенпрокурора РФ Николая Кондрата. Она подозревается в посредничестве при передаче в 2020 году взятки в раз...
В Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в хищении денег фонда страхования В Санкт-Петербурге директора стоматологических клиник подозревают в легализации денежных средств. 3 июня 2019 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали 60-летнего генерального директора...
Обогатился на помощи заключенным: начальника уральской колонии задержали за взятки В городе Невьянск Свердловской области завели дело против начальника ИК-46, заподозренного в получении крупной взятки. Также под уголовное дело попал предполагаемый посредник. Следствие утверждает, что []...
«На прокурора стучать не западло» — Криминальный авторитет Джако «слил» прокурора Владикавказа Высокопоставленную сотрудницу МВД арестовали по наводке главного киллера России Аслана Гагиева. ОПГ авторитета Аслана Гагиева насчитывала более 50 членов. Бандиты убили 60 человек, среди наиболее резонансных преступлений были убийства мэра Владикавк...
WikiLeaks подозревают в оказании помощи российской разведке в 2016 году Веб-сайт WikiLeaks мог сыграть ключевую роль в усилиях России по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2016 году, говорится в отчете комитета Сената по разведке. В тексте утверждается, что бывший председатель кампании ......
В Енисейске пятерых бухгалтеров подозревают в хищении бюджетных денег под видом выплат несуществующим работникам В Красноярском крае пятерых бухгалтеров управления образования Енисейска подозревают в мошенничестве....
В Красноярске сотрудницу налоговой инспекции и бывшего полицейского обвиняют в помощи предпринимателям за взятки В Красноярске сотрудницу налоговой и бывшего полицейского заподозрили в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями....
Благотворительность не осталась безнаказанной // «Открытую Россию» подозревают в мошенничестве из-за помощи медикам Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова вызвали в полицию для опроса по поводу возможных мошеннических действий. Поводом стала передача оппозиционерами наборов средств индивидуальной защиты (СИЗ) врачам станции скорой медпомощи...
США начали расследование против криптобиржи Binance. Платформу подозревают в помощи россиянам в обходе санкций Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, власти подозревают площадку в том, что она позволяла россиянам незаконно обходить санкции. В рамках расследования Минюст намерен выяснить...
В ООН нет денег для помощи бедным странам На реализацию проекта по борьбе с пандемией не собрали и половину необходимой суммы В марте текущего года генеральный секретарь Организации Объединё......
«Сотрудники многих компаний не подозревают, что денег на счетах хватит еще на 1-2 месяца, а потом всех уволят», — Сергей Беляев о российском геймдеве О ситуации в Green Grey, зарплатах у российских разработчиков и серых схемах по переводу денег в страну, — в интервью с Сергеем Беляевым, сооснователем студии Infusion Games....